AGM Information • Jun 22, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§ 1 Uchwała numer WZA.195/06/18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 22 czerwca 2018 roku
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Topolewskiego.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie: Kamil Ekiert.
§ 1.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje:----------------------------------------------------------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobie:
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 i 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia :------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 49 i art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------------------
postawiania: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Solar Company S.A. z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 61 (sześćdziesiąt jeden) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 45 ust. 1a oraz art. 53 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zatwierdzić Jednostkowe sprawozdanie finansowe Solar Company S.A. obejmujące 58 (pięćdziesiąt osiem) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: ----------------------------------------------------------------------------
d) Rachunek przepływów pieniężnych (sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.016 tys. zł (dwa miliony szesnaście tysięcy złotych).----------------------------------------------------------------------------------------
e) Zestawienie zmian w kapitale własnym (sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym), które wskazuje spadek kapitału (funduszu) własnego o kwotę 45.661 tys. zł (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) ----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 in fine ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 1) Statutu w związku z art. 55 i art. 63c ust. 4 w związku z art. 45 ust. 5 i art. 68 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.), w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: -----------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Solar Company S.A. obejmujące 59 (pięćdziesiąt dziewięć) kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron, sporządzone na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: -----------------------------
d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych), który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.023 tys. zł (trzy miliony dwadzieścia trzy tysiące złotych).---------------------------------------------
e) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym (skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym) wykazujące spadek kapitału (funduszu) własnego o kwotę 45.419 tys. zł (czterdzieści pięć milionów czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych).---------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 29 Statutu w związku z art. 53 w związku z art. 12 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. w związku z: ----------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pokryć stratę netto w kwocie 45.660.792,05 zł (czterdzieści pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 05/100), wynikającą z Jednostkowego sprawozdania finansowego Solar Company S.A., sporządzonego na dzień bilansowy 31 grudnia 2017 roku, za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, z kapitału zapasowego Spółki.----------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2. | |
|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ---------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.244/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu Solar Company S.A. - Pana Stanisława Antoniego Bogackiego z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 -------------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Stanisławowi Antoniemu Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z pozytywną opinią Rady Nadzorczej Solar Company S.A., wyrażoną w Uchwale nr RN.245/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie zaopiniowania Walnemu Zgromadzeniu Solar Company S.A. udzielenia absolutorium dla Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. – Pani Aleksandry Heleny Danel z wykonania przez nią obowiązków w roku 2017, ---------------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Pani Aleksandrze Helenie Danel absolutorium z wykonania przez nią obowiązków pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu dr Sebastianowi Samol absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Łukaszowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. --------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
§ 3.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Stanisławowi Wojciechowi Bogackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A. w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
§ 3. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/17 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Radosławowi Pyzio absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 26 czerwca 2017 roku. -------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ----------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Adamowi Lorenc absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2017 roku, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------
§ 1.
w sprawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 pkt 2) Statutu w związku z art. 22 ust. 1 pkt 17) Statutu, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/18 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
udzielić Panu Waldemarowi Górce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Solar Company S.A., w 2017 roku, w okresie od dnia 27 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -------------------------------------------------------------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ---------------------------------------------------------
§ 3.
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 17.997.500 głosów ważnych (59,99 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 17.997.500 głosów "za", przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". --------------------------------------------------
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A., w związku z zapoznaniem się z działalnością i sprawozdaniem numer RNS.07/05/17 z dnia 17 maja 2018 roku Rady Nadzorczej Solar Company S.A. za rok obrotowy 2017,--------------------------------------------------------------------------------------------------------
postanawia: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wykonanie postanowień, o których mowa w § 1. niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie powierza Zarządowi Solar Company S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2018 roku. ---------------------------------------------------------
§ 4.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.