AGM Information • Jun 25, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Karola Stec.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej, powoływanej w celu przeprowadzenia głosowania nad sprawami objętymi porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej Panią Iwonę Krystynę Gurzyńską.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
Wybór komisji skrutacyjnej;
Przyjęcie porządku obrad;
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Trans Polonia S.A. sporządzonego za
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. niniejszym postanawia zatwierdzić:
Sprawozdanie finansowe Trans Polonia S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2017 roku a kończący się 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 128.448 tys. zł;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia sporządzonego za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Trans Polonia S.A oraz jej Grupy Kapitałowej w 2017 roku.
§1
Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. postanawia zatwierdzić:
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Dariuszowi Cegielskiemu, Prezesowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Dariuszowi Cegielskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.155.831 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 44,45% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 12.655.831 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Krzysztofowi Luks, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.613.619 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,45% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.113.619 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia Adrianie Bosiackiej, Członkowi Zarządu Trans Polonia S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Adrianie Bosiackiej, pełniącej funkcję Członka Zarządu Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Grzegorzowi Wanio, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Grzegorzowi Wanio, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Płachta, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Krzysztofowi Płachta, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
6
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Dominikowi Tomczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Pawłowi Łakomemu, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Pawłowi Łakomemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Iwarowi Przyklang, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. §1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Iwarowi Przyklang, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Bartłomiejowi Stępniowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 10 marca 2017 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
w sprawie udzielenia Marcinowi Marczukowi, Członkowi Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
§1
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 ksh oraz art. 395 § 2 pkt 3 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Marcinowi Marczukowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Trans Polonia S.A. w okresie od 10 marca 2017 roku.
§2
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
§1
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk:
netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 674.504,05 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote i pięć groszy) oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 4.121.592,71 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt jeden groszy), w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 4.796.096,76 zł (słownie: cztery miliny siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).
§2
Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 348 §4 ksh, ustala dzień dywidendy na 24 lipca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie
§1
Na podstawie § 16 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza zmianę Regulaminu Rady Nadzorczej uchwaloną przez Radę Nadzorczą w dniu 12 października 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
W głosowaniu uczestniczyło 10.655.836 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 46,64% akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych za uchwałą – 13.155.836 głosów, przeciwnych nie było, głosy wstrzymujące – brak, w związku z powyższym uchwała została przyjęta.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.