Wise Finance S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 25, 2018

Zarząd Open Finance S.A. ("Emitent") z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 czerwca 2018 roku, w trybie art. 401 § 4 KSH Idea Money S.A., jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta ("Akcjonariusz"), przekazał projekt uchwały do punktu 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r., przewidującego podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zgłoszony przez Akcjonariusza projekt uchwały dotyczy powołania Pana Filipa Kaczmarka na Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Projekt uchwały oraz życiorys zawodowy Kandydata na Członka Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Pan Filip Kaczmarek złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Emitenta oraz oświadczenie o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej względem Emitenta i niefigurowaniu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Dokumenty dotyczące oświadczeń złożonych przez Kandydata na Członka Rady Nadzorczej będą udostępnione Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)