"UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Halinę Głośną." ----------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia porządu obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki: TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 26 czerwca 2018 r., obejmujący: ----------------------------------------

1) Otwarcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------
2) Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------
4) Zatwierdzenie porządku obrad. --------------------------------------------------------------
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za 2017 r., sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r. i wniosku w sprawie pokrycia straty za rok 2017. ------------------------------------------------------------------------------
6) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu, wniosku Zarządu odnośnie pokrycia straty za rok obrotowy oraz opinia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu. --------
7) Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, -------------------------------------
8) Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017, ------------------------------
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, ---------
zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, ------------------------
pokrycia straty za rok 2017, ----------------------------------------------------------
udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, ----------------------------------------------------------------
udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017, ------------------------------------------------------------
9) Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------------

10) Zakończenie obrad." -------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach

z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., obejmujące: ------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------ 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 6 622 345,31 zł (sześć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych 31/100), ------------------------------------------- 3. rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący stratę netto w wysokości: 726 315,63 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 63/100), --------------------------------------------------- 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 787 689,29 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 29/100), ------------------------------------------------------------------------------------------- 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wykazujący obniżenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 241 485,60 zł (dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 60/100), ------------------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia." ----------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i § 22 pkt 1) statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017." ------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017." --------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.778.617 (jeden milion siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 61,17 % (sześćdziesiąt jeden i siedemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 3.466.117 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: pokrycia straty za rok 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 2) statutu Spółki, uchwala, co następuje: ----------

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku w wysokości: 726 315,63 zł (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta piętnaście złotych 63/100) pokryć zyskiem wypracowanym w latach przyszłych. ---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ----------------------------------------

sto siedemnaście) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. -------------------------------------------------------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Pawłowi Głośnemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku." -----------

"UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Agnieszce Kocan pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku." -----------

"UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Halinie Głośnej pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku." ------

(czterdzieści jeden i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 2.341.117 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym: 2.341.117 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Grażynie Nelip pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.216.117 (jeden milion dwieście szesnaście tysięcy sto siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 41,82 % (czterdzieści jeden i osiemdziesiąt dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 2.341.117 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym: 2.341.117 (dwa miliony trzysta czterdzieści jeden tysięcy sto siedemnaście) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Malesza pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku." -----------

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że w powyższym głosowaniu udział wzięło: 1.166.117 (jeden milion sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących: 40,10 % (czterdzieści i dziesięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, czyli łącznie oddano: 2.291.117 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście) ważnych głosów, w tym: 2.291.117 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście) głosów "za", a głosów "wstrzymujących się" i "przeciw" nie oddano. ---------------------------------------------

"UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Pani Justynie Nelip - pełniącej funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez nią obowiązków za

okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku." ------------------------------

"UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAX-NET S. A. z siedzibą w Katowicach z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie: udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TAX-NET S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt 3) statutu Spółki, udziela absolutorium Panu Marianowi Głośnemu - pełniącemu funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki, z wykonywania przez niego obowiązków za okres od 27 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku." ------------------------------

AI Terminal

Tax Net Spolka Akcyjna

9792_rns_2018-06-26_6c45dba0-72c3-41f0-8e64-dfac0eb96032.pdf