KGHM Polska Miedź S.A.

AGM Information • Jun 26, 2018

Treść uchwał podjętych

Uchwała Nr 1/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna Pana Andrzeja Leganowicza.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 165, w tym liczba głosów "za"– 123 924 583, "przeciw" – 109 015 i "wstrzymujących się" – 254 567

Uchwała Nr 2/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się kolejność rozpatrywania spraw w ramach ogłoszonego porządku obrad – poprzez przesunięcie punktu oznaczonego obecnie nr 13 (Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.) na miejsce po punkcie 4 (Przyjęcie porządku obrad).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 163 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 163, w tym liczba głosów "za"– 83 709 903, "przeciw" – 2 i "wstrzymujących się" – 40 578 258

Uchwała Nr 3/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki KGHM Polska Miedź S.A.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdań rocznych:
• a) sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.
• b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2017 r.
• c) sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
• 1. Rozpatrzenie wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
• 1. Przedłożenie Sprawozdania dotyczącego wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi public relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w 2017 roku – wraz z opinią Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
• 1. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017

oraz wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.

• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
• a) oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017, uwzględniającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
• b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017,
• b) zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2017
• c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w 2017 roku wraz ze sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych KGHM Polska Miedź S.A. i Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok 2017.
• d) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
• a) absolutorium dla członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017,
• b) absolutorium dla członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017r.
• 1. Powołanie członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. na nową X kadencję.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 283 389 co stanowi 62,142% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 124 283 389,

w tym liczba głosów "za"– 124 283 389, "przeciw" – 0 i "wstrzymujących się" – 0

Uchwała Nr 5/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany § 20 ust. 2 "Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w "Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie":

W § 20 ust. 2 po pkt 20) dodaje się pkt 21) w następującym brzmieniu:

"21) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 165, w tym liczba głosów "za"– 96 685 513, "przeciw" – 27 597 875 i "wstrzymujących się" – 4 777

Uchwała Nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 lipca 2018 r. do godziny 14:00.

Wznowienie obrad Zgromadzenia odbędzie się w dniu 06 lipca 2018 r. o godzinie 14:00 w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie nr 48 (sala im. Jana Wyżykowskiego).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 124 288 165 co stanowi 62,144% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów – 124 288 165, w tym liczba głosów "za"– 83 709 902, "przeciw" – 5 i "wstrzymujących się" – 40 578 258

Uchwała Nr 4/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie: zmiany § 12 ust. 3 "Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie."

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się następujących zmian w "Statucie KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie":

w § 12 ust. 3:

1) Wykreśla się punkt 5),

2) Dotychczasowy punkt 6) otrzymuje oznaczenie jako punkt 5).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem wpisu

zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5 – 6 i 8 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757)