AGM Information • Jun 26, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Łukasza Pragłowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. -
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym:-------------------------
,, przeciw " 0 głosów, --------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 0 głosów.-------------------------------------------------------------------------
,, za " 26 886 750 głosów,----------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: -----------------------------------
1) Robert Słonina, -------------------------------------------------------------------------------------------
2) Mariusz Włodarczyk. ------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------- |
|---|
| Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.------------------------------------------------ |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77, 37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.----------------------------------------------------------------- |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PAMAPOL S.A.: -------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------------- 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.--------------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.-------------------------------------------------------------------------------
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w 2017 roku. ---------------------------------------------
Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017.--------
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. ---------------------------------
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2017 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.----------
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.---------------------------------------------------------
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.---------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2017. ---------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2017. --------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji.------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na V Wspólną Kadencję. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej.---- 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------
Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2017.--------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
|---|
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z : --------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PAMAPOL S.A. z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PAMAPOL S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z: --------------------------------------------
zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 2.567 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);----------------------------------------------------------------------------------------------
skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 597 tys. zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); ---
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.223.017,40 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemnaście złotych, czterdzieści groszy), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego.----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek |
|---|
| handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego |
| Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków |
| w roku obrotowym 2017.----------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % |
| kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
§ 1
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek |
|---|
| handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Zastępcy |
| Przewodniczącego Rady Nadzorczej PAMAPOL S.A. - absolutorium z wykonania przez |
| niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ---------------------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.---
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
|---|
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu – pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % |
| kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiakowi – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
|---|
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % |
| kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi – pełniącemu od dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu - pełniącemu do dnia 26 czerwca 2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----------------------------------------------------------------
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: --------------------------
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- | |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek |
|---|
| handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu – pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - |
| absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia – pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie – pełniącemu funkcję Członka Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % |
| kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje: ---------------
| § 1 |
|---|
| Ustala się, iż Rada Nadzorcza V Wspólnej Kadencji składać się będzie z 5 (słownie: pięć) |
| członków. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % |
| kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 0 głosów.------------------------------------------------------------------------ |
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje: ---------------
| § 1 | |
|---|---|
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Pawła Szataniaka. ------------------------------------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-------------------------- ,, za " 24 786 750 głosów, -------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. -------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Mariusza Szataniaka.---------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-------------------------- ,, za " 24 786 750 głosów, -------------------------------------------------------------------------------- ,, przeciw " 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------- ,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. -------------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Piotra Kamińskiego. ---------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------------------------
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-------------------------- |
|---|
| ,, za " 24 786 750 głosów, -------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. ------------------------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Waldemara Frąckowiaka. --------------------------------
| § 2 |
|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-------------------------- |
| ,, za " 24 786 750 głosów, -------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. ------------------------------------------------------------- |
| Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1,3,4,7,8 |
|---|
| Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------ |
| § 1 |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do pełnienia funkcji Członka Niezależnego |
| Rady Nadzorczej V Wspólnej Kadencji Krzysztofa Urbanowicza.---------------------------------- |
| § 2 |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| § 3 |
| Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. ----------------------------------------------------------------- |
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % |
| kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750 , w tym:-------------------------- |
| ,, za " 24 786 750 głosów, -------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " 2 100 000 głosów. ------------------------------------------------------------- |
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt q) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. uchwala, co następuje:------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ------------------------------------
4.000,00 zł (cztery tysiące złotych) netto dla wszystkich członków Rady Nadzorczej; ------
1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto dodatkowo dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
| Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-------------------------------------------------------- |
|---|
| Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 26 886 750, co stanowi 77,37 % |
| kapitału zakładowego. -------------------------------------------------------------------------------------- |
| Wyniki głosowania: łączna liczba ważnych głosów: 26 886 750, w tym: -------------------------- |
| ,, za " 26 886 750 głosów,---------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, przeciw " 0 głosów,--------------------------------------------------------------------------------------- |
| ,, wstrzymujących się " głosów.--------------------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.