Qubicgames Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 26, 2018

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy QubicGames S.A. w dniu 25 czerwca 2018 r.

Zarząd QubicGames S.A. z siedzibą w Siedlcach przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2018 r.

AKT NOTARIALNY

W dniu 25.06.2018r. – dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku, notariusz w Siedlcach – Małgorzata Troszkiewicz , prowadząca Kancelarię Notarialną Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7, sporządziła protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach ( adres: Siedlce, ul. Katedralna nr 16 ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000598476, o treści następującej:-------------------------------

PROTOKÓŁ

§1. Zgromadzenie otworzył Paweł Zdzisław Sobkiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczając, że: na dzień dzisiejszy o godzinie 11.00 w Siedlcach przy ulicy Pustej 15 ( Sala konferencyjna Hotelu "Janusz" ) zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki QUBICGAMES Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach z następującym porządkiem obrad:--------------------------------

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.---------------------------------------

6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017
	roku. -----------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. ------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017. ---------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. --------------------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017. ----------------------------------
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Członków Rady Nadzorczej. ----
• 1. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jednomyślnie w głosowaniu tajnym wybrana została / Uchwała nr 1 /: JOANNA DOROTA RUBKA, xxxx

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że:------------------------------------

xxxxx--------------------------------------------------------------------------------------

- Zgromadzenie dzisiejsze zwołane zostało prawidłowo i zdolne jest do podejmowania uchwał, ----------------------------------------------------------------------- - w Zgromadzeniu uczestniczą ( osobiście bądź przez pełnomocników ) akcjonariusze dysponujący liczbą 4 957 500 akcji ( na ogólną liczbę akcji w spółce 9 820 000 ) oraz liczbą 5 737 500 głosów. --------------------------------------------

Następnie po przedstawieniu projektów uchwał przez Przewodniczącego Zgromadzenia przystąpiono do głosowania nad poszczególnymi uchwałami w następujący sposób: ----------------------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 2 z dnia 25 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach przyjmuje porządek obrad ogłoszony w dniu 30.05.2018 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki.-------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 3

z dnia 25 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie § 26 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017. ------------------------------------------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 4

z dnia 25 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2017 roku.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 5

z dnia 25 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2017, składające się z: ---------------

• 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.819.894,15 zł; ----------------------------------------------
• 1. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 210.505,44 zł; -----------------------------------------
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 166.339,58 zł; --------------------------------------------------------------------------------
• 1. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.895.157,83 zł; ----------------------------------------------------------------------
• 1. dodatkowe informacje i objaśnienia. -------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu jawnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 6

z dnia 25 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 395 §2 pkt 2 i 348 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki niniejszym postanawia przeznaczyć zysk wypracowany w roku obrotowym 2017 w kwocie netto 210.505,44 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy pięćset pięć złotych czterdzieści cztery grosze) na pokrycie straty z lat ubiegłych. ----------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 602 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 6,14 %, Łączna liczba ważnych głosów – 602 500 w tym: Głosów "za" – 602 500 Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 7

z dnia 25 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Jakubowi Pieczykolan - Prezesowi Zarządu Spółki

z wykonywania obowiązków w roku 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jakubowi Pieczykolan – Prezesowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 8

z dnia 25 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Radomirowi Woźniakowi - Członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Radomirowi Woźniak – Członkowi Zarządu Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 14 lutego 2017 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 955 000,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,46 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 735 000, w tym: Głosów "za" – 5 735 000, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 9

z dnia 25 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Pawłowi Sobkiewicz – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 6 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" –

§ 1.

0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 10

z dnia 25 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Siczek – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ------------------------------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 11

z dnia 25 czerwca 2018 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Wojno – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

z wykonywania obowiązków w roku 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Wojno – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500, Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 12

z dnia 25 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. Nadzorczej Spółki w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Kramer - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Pani Magdalenie Kramer – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 13

z dnia 25 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A.

w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Rozmus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Piotrowi Rozmus – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 14

z dnia 25 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Mitan - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Mitan – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 28 czerwca 2017 roku. --------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 15

z dnia 25 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Rosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz §29 ust. 1 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Łukaszowi Rosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – absolutorium z wykonywania obowiązków za okres pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 roku do 26 lutego 2017 roku. ---------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Głosowania nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej odbyły się z zachowaniem regulacji przewidzianej w art. 413 Ksh.-----------------

Jednomyślnie ( Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 4 957 500,

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 50,48 %, Łączna liczba ważnych głosów – 5 737 500, w tym: Głosów "za" – 5 737 500, Głosów "przeciw" – 0, Głosów "wstrzymujących się" – 0 ) w głosowaniu tajnym, powzięto uchwałę o treści następującej: --------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA nr 16

z dnia 25 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QubicGames S.A. w sprawie powołania Kamila Skutnika do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą QubicGames Spółka Akcyjna z siedzibą w Siedlcach na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych

oraz §20 ust. 2 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Kamila Skutnika, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxx do składu Rady Nadzorczej. --------------------------------------------------
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i na tym
Zgromadzenie zostało zamknięte. --------------------------------------------------------