Telesto Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 27, 2018

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TELESTO Spółka Akcyjna zwołane na dzień 5 lipca 2018 r.

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1 Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje

_____________.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty za 2017 rok.
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2017 i oceny sytuacji Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 i oceny sytuacji Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w tym:

• wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
• bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r. zamykający po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową wynoszącą 7 635 842,74 zł;
• rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący stratę netto w kwocie 487 625,26 zł;
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 11 326,10 zł
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 487 625,26 zł.
• dodatkowe informacje i objaśnienia.
• § 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia, po rozpatrzeniu, zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia pokryć stratę w wysokości 487 625,26 zł z przychodów z przyszłych okresów.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Annie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Adamowi Borawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2017.

§ 2

Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Zygmuntowi Łada absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

UCHWAŁA NUMER 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Michałowi Lasockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Stanisławowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki TELESTO Spółka Akcyjna na 05.07.2018

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 05.07.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Ewie Łada absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Telesto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26.06.2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telesto S.A. postanawia udzielić Aleksandrze Kisły absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

§ 2 Za uchwałą oddano głosów: …….. Za, ………….. Wstrzymało się, ……………. Przeciw

§ 3