AGM Information • Jun 29, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 409 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Dyś. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału
| zakładowego Spółki, w tym: ---------------------------------------------------------------------------- |
|---|
| - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
| - wstrzymujących się: 0 głosów.--------------------------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta.---------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji
| stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------ |
|---|
| - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ |
| - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
| - wstrzymujących się: 0 głosów. -------------------------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
§ 1.
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skrutacyjną w dwuosobowym składzie. -------------------------------------------------------------- | ||||||||
| §2. | ||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank | Progress S.A. powołuje komisję | |||||||
| skrutacyjną w następującym składzie: ---------------------------------------------------------------- | ||||||||
| a) Magdalena Dyś, ------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||||||
| b) Marcin Gutowski. --------------------------------------------------------------------------------------- | ||||||||
| - |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
| Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| -- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress Spółka Akcyjna przyjmuje |
|---|
| następujący porządek obrad: ---------------------------------------------------------------------------- |
| - |
| I. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------------------------------------------- |
| Wybór Przewodniczącego II. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------- |
| III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz |
| jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------- |
| IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.------- - |
| Przedstawienie i przyjęcie porządku V. obrad. ---------------------------------------------------- |
| - |
| VI. Podjęcie uchwał w sprawach: ----------------------------------------------------------------------- |
| rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu 1) z działalności Spółki za rok |
| obrotowy 2017, ----------------------------------------------------------------------------------------- |
| - |
| 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy |
| 2017, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Zarządu 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rank Progress S.A. z |
| działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017, ----------- |
| 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy |
| Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017, -------------------------------------- |
| 5) sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, --------------------------------------- |
| Zarządu 6) udzielenia Członkom Spółki absolutorium z wykonania przez nich |
| obowiązków w roku obrotowym 2017, ----------------------------------------------------------- |
| 7) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez |
| nich obowiązków w roku obrotowym 2017, ---------------------------------------------------- |
| ------- |
| VIII. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------ |
| - |
| Zamkniecie IX. obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
| - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
| - wstrzymujących się: 0 głosów.--------------------------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1) k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1) KSH w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:-------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Rank Progress S.A. z działalności Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. zatwierdza przedłożone sprawozdanie. --------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości uchwala, co następuje:----------------------------------------------------- -------
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Rank Progress Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności: ----------------------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, ------------------------------------------------ 2. bilans, ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. rachunek zysków i strat, ----------------------------------------------------------------------------- - 4. rachunek przepływów pieniężnych, -------------------------------------------------------------- 5. zestawienie zmian w kapitale własnym, --------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia, ------------------------------------------------------------- wykazujące: --------------------------------------------------------------------------------------------- 1. sumębilansowąw kwocie 814.060.413,57 zł, ---------------------------------------------------- 2. stratęnetto w kwocie 6.513.907,86 zł, ------------------------------------------------------------- 3. zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę̨ 2.229.514,62 zł, ------------------------------------------------------------------------------------------ 4. zmniejszenie kapitału własnego o kwotę̨6.513.907,86 zł. ------------------------------------ § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------- W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------ - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się: 0 głosów.---------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) KSH, w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ----------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2017 r. ------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
| - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ |
|---|
| - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
| - wstrzymujących się: 0 głosów.--------------------------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 5 KSH i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za 2017 r. i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego sprawozdania, zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Rank Progress S.A. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. obejmujące w szczególności: ------------------------------------------------------------------------------------------------
skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów,
wykazujące: ----------------------------------------------------------------------------------------------
sumębilansowąw kwocie 812.337 tys. zł, -------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.---------------------------------------------------------
| W | głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 | ważnych głosów z | 16.255.061 akcji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------ | |||||||||
| - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ | |||||||||
| - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
| - wstrzymujących się: 0 głosów.--------------------------------------------------------------------- | |||||||||
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2), w związku z § 7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -----------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za 2017 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, pokryć stratę Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 6.513.907,86 zł z zysków z lat przyszłych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu jawnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------
Udziela się Panu Janowi Romanowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. ----------------------
W głosowaniu tajnym oddano 26.896.993 ważnych głosów z 15.200.547 akcji stanowiących 40,88 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
| - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| - wstrzymujących się: 0 głosów.--------------------------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta, w głosowaniu nie brał udziału Jan Roman Mroczka. -----------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------
§ 1.
Udziela się Pani Małgorzacie Mroczka absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. -------------------------
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się: 0 głosów.---------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Gutowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------
Udziela się Panu Marcinowi Gutowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----
| § 2. |
|---|
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
wstrzymujących się: 0 głosów.---------------------------------------------------------------------
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Karolowi Puterko z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------
Udziela się Panu Pawłowi Karolowi Puterko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
| W | głosowaniu | tajnym | oddano | 29.006.021 | ważnych | głosów | z | 16.255.061 | akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------ | |||||||||
| - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ | |||||||||
| - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Mrowińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------- -------
Udziela się Panu Radosławowi Mrowińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. -----------
| § 2. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------- | |||||||||
| W | głosowaniu | tajnym | oddano | 29.006.021 | ważnych | głosów | z | 16.255.061 | akcji |
| stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------ | |||||||||
| - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ | |||||||||
| - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ | |||||||||
| - wstrzymujących się: 0 głosów.--------------------------------------------------------------------- | |||||||||
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mateuszowi Mroczka z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------- -------
| § 1. |
|---|
| Udziela się Panu Mateuszowi Mroczka absolutorium z wykonywania przez niego |
| obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ------------------- |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------ - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się: 0 głosów.--------------------------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Dyś z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: -------------------------------------
Udziela się Pani Magdalenie Dyś absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ------------------------------------- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
| - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ |
|---|
| - wstrzymujących się: 0 głosów.--------------------------------------------------------------------- |
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------- -------
Udziela się Panu Andrzejowi Janowi Chełchowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ---
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------
Uchwała została podjęta. --------------------------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz §7 ust. 7.1. pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: ------------------------------------- -------
| § 1. |
|---|
| Udziela się Panu Piotrowi Emilianowi Kowalskiemu u absolutorium z wykonywania |
| przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. --- |
| § 2. |
| Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------------- |
| W głosowaniu tajnym oddano 29.006.021 ważnych głosów z 16.255.061 akcji stanowiących 43,72 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:------------------------------------ - za uchwałą: 29.006.021 głosów, ------------------------------------------------------------------ - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się: 0 głosów.--------------------------------------------------------------------- |
| Uchwała została podjęta. -------------------------------------------------------------------------------- |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.