AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Logintrade Spolka Akcyjna

AGM Information Jun 29, 2018

9836_rns_2018-06-29_e4839bf6-1ebb-43d7-b5a3-27d41087ce65.pdf

AGM Information

Open in Viewer

Opens in native device viewer

WYPIS

Repertorium A numer 5780/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiatego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.), przed zastępcą notarialnym Anną Bem, zastępcą notariusza Sebastiana Szafrańskiego, w Kancelarii Notarialnej Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka Partnerska we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej numer 51 B, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma LOGINTRADE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres: 53-680 Wrocław, ulica Braniborska numer 2 lok. 10), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438056, (zwanej dalej również "Spółką"), z którego zastępca notarialny sporządziła następujący protokół:--

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. (protokołu)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Prezes Zarządu - Tomasz Wudarzewski. -

ad 2) Tomasz Wudarzewski zaproponował na stanowisko Przewodniczącego Zgromadzenia Michała Szlachcica i zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----------

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 KSH, uchwala co następuje: --------

§ 1.

Przewodniczacym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Michał Szlachcic. ---

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. --------------------------

Stawający Michał Szlachcic, syn Włodzimierza i Ewy, PESEL 75081610857, zamieszkałego: 54-239 Wrocław, ulica Wejherowska numer 75 m. 8, znany jest zastępcy notarialnemu osobiście.-----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia sprawdził listę obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------Przewodniczący oświadczył, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze, którzy reprezentują łącznie 3.168.833 akcji Spółki, to jest 6.330.523 głosów, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------

ad 3) Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, w trybie art. 4021 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), poprzez ogłoszenie dokonane co najmniej na 26 dni przed terminem zgromadzenia, które to ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki oraz zostało opublikowane w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ------------------------------------

Dalej Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał. ------------------------------------Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad: ------------------------------------

  1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

    1. Wybór Przewodniczącego. ------------------------------------
    1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------
    1. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------
    1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----------------------------------
    1. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------
    1. Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------
30.523 a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
iało się obrotowy 2017,------------------------------------
oddano b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -
--------- c) podziału zysku netro Spółki za rok obrotowy 2017, ------------------------------------
d) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z
kałego: wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, ------------------------------------
alnemu e) ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.--------------------------
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
$\mu$ mban a quasto $\mu$ skoja en hosenaan maka en santabele artik oli od
ad 4) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ------------------------
isał ją i UCHWAŁA NUMER 2
B MAST en alkepehistri
22222222 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
cni są EOGINTRADE Spółka Akcyjna
sów, co Except the completion of the collection z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: ------------------------------------
wołane a dam J w § 1. (co 7018 ).
oszenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ---------------------------
zostało 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
reślony 2. Wybór Przewodniczącego. ------------------------------------
icznej i 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
obrotu zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------
2 4 4. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------
lne do 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
B powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.-----------------------------------
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------
4 ARO T>Podjęcie uchwał w sprawie:------------------------------------
1z jego rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
a)
obrotowy 2017, ------------------------------------
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, -
komisji c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, ------------------------------------
udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z
$\mathrm{d}$
wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, --------------------------------
ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------
e)

$\overline{\mathbf{3}}$

  1. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-------------------------

ad 5) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: ---------------

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje: -

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.---

ad 6) Przewodniczacy zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -------

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: -----------------------------

$-1$ U $P1$

Po

Sk

$-1$

gł gł

ao

Z

$Z$

$\mathbf{P}$

Zi

$S$

$\overline{P}$

$\mathbf{g}$

g

g

New marker \$ 2.34 at 5.55 y November of Alexander And

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------

ad 7) Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści: --------------------------

UCHWAŁA NUMER 5

Experience Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server Server

Example 1.5 The Exponent Example 2.5 The Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent Exponent

$z \text{ dnia } 29 \text{ czerwca } 2018 \text{ r.}$

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co nastepuje:------------------------------------

$§ 1.$

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i zapożnaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. ----------------------------------

sheed worms a $\$\,2.$ and a $\%$ debedwa consideration

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------

rzez

Property

vażnych

sie od

p ważne

epuje: -

losowań والمستحدث والمتحدث vażnych się od o ważne

and the compact $\pm 1.000$ at the compact $\pm$

UCHWAŁA NUMER 6

Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio Exercípio E

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 KSH w związku z § 25 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:------------------------------------

$§$ 1.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i zapoznaniu się z opinia Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe LOGINTRADE Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące w szczególności: ------------------------------------

  • a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;------------------------------------
  • b. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3 534 473,51 złotych; ------------------------------------
  • c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 198 435,53 złotych; ------------------------------------
  • d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 226 236,10 złotych; -----
  • e. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 198 435,53 złotych; -------------
  • f. dodatkowe informacje i objaśnienia.------------------------------------

$§ 2.$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych, głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.---------------------------------

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz w związku § 25 ust. 4 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------

$§1.$

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w kwocie 198.435,53 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści pięć złotych 53/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. ------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.--------------------------

UCHWALA NUMER 8

Exercía de Exercía Exercía de Estados Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados En Estados EXECUTED EXECUTES LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------------

$§1.$

Udziela się Panu Tomaszowi Wudarzewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. ------------------------------------

§ 2. What Kasta Aleman and the control of

ważnych, się od o ważne

KSH w

niu się z

nansowe

ejmujące

asywów

kazujący

$1.2017$ r.

ch; ------

12.2017

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.--------------

UCHWAŁA NUMER 9

$P1$

w

Ak

br

Z

Or

U

$ob$

U

$Pr$

w

$3.1$

Zv

or

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Szlachcic. pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------

$§$ 1.

Udziela się Panu Michałowi Szlachcic absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017. ------------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------_______________________________________ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 4.434.920 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 4.434.920, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 2.217.460, co stanowi 44,27 % kapitału zakładowego Spółki.---------------------------------Akcjonariusz Michał Robert Szlachcic na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brał udziału w głosowaniu na przedmiotową uchwałą.------------------------------------

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Marcie Wudarzewskiej,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH, oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------------------

§ 1.

Udziela się Pani Marcie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.------------------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia.--______________________________________

8

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 3.784.063 ważnych głosów, w tym głosów "za" oddano 3.784.063, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 1.895.603, co stanowi 37,84 % kapitału zakładowego Spółki.---------------------------------Akcjonariusz Marta Wudarzewska na podstawie art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie brała udziału nad głosowaniem na przedmiotową uchwałą. ...................................

kt 3 KSH

owiazków

UCHWALA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Kuśmierczykowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -----------------------------

§ 1.

Udziela się Panu Pawłowi Kuśmierczykowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ---------------------------

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----------------------------------

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Magdalenie Szlachcic, pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------

h głosów. o się od no ważne ndlowych

t 3 KSH

wiązków

Udziela się Pani Magdalenie Szlachcic absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Zw Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.---------ога

Ud

ob

Uc

$Pr$

w 1

gło

$3.1$

Zw

$1.7$

Ra

$1)$

zło

$(2)$

zło

$3)$ ]

zło

$4)$

$(pi)$

$5)$

zło

$2.1$

od :

$§$ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki. -

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Danucie Wudarzewskiej,

pełniącej funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: -------

§ 1.

Udziela się Pani Danucie Wudarzewskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.--------

$82$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów: w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.------

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu, pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

$§1.$

$\frac{1}{2}$ w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz w związku § 25 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala co następuje: ------------------------------------

$§$ 1.

Udziela się Panu Tomaszowi Kopyściańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.--------------

$82.$

sowania 0 głosy to

ch głosów,

owiązków

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.-----------------------------------

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LOGINTRADE Spółka Akcyjna

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o art. 392 § 1 KSH uchwala, co następuje: --

$§ 1.$

owiazków

kt 3 KSH

h głosów, sowania 0 głosy to

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LOGINTRADE S.A. ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ------------------------------------1) Tomasz Kopyściański będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie, ------------------------------------2) Marta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie,------------------------------------3) Magdalena Szlachcic będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (piećdziesieciu złotych) netto kwartalnie, .................................... 4) Danuta Wudarzewska będzie otrzymywała wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (pięćdziesięciu złotych) netto kwartalnie,------------------------------------5) Paweł Kuśmierczyk będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 50,00 zł (piećdziesieciu złotych) netto kwartalnie.------------------------------------2. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest wypłacane w terminie 10 (dziesięciu) dni

od zakończenia każdego kwartału. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.-----------

  1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie --------------------------------------nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

$2)$

Powyż

pobra

D

$82.$

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego lipca dwa tysiące osiemnastego roku $(01.07.2018 \text{ r.})$ . ------------------------------------Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym łącznie oddano 6.330.523 ważnych głosów, w tym głosów "za" 6.330.523, głosów "przeciw" oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy to 3.168.833, co stanowi 63,26 % kapitału zakładowego Spółki.------------------------------------

ad 8) Wobec wyczerpania porządku obrad i braku dodatkowych wniosków Przewodniczący zamknął obrady.------------------------------------Na tym protokół zakończono.-----------------------------------

$§ 2. (protokolu)$

  • Koszty tego protokołu ponosi Spółka.------------------------------------ $1.$
  • Zastępca notarialny pouczyła stawających o obowiązku umieszczenia elektronicznego $\overline{2}$ . wypisu tego aktu w Repozytorium. Na żądanie strony aktu notariusz umieszcza w Repozytorium także elektroniczny wyciąg z aktu notarialnego. Wynagrodzenie z tego tytułu zostanie naliczone zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.----------

§ 3. (protokołu)

Wypisy tego protokołu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.----------

§ 4. (protokołu)


Naliczono: ----------------------------------taksę notarialną na podstawie § 9 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości $1)$ z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Numer 148, poz.1564) w kwocie------------------------------------

podatek od towarów i usług (VAT) – 23% - od kwoty z pkt 1)---------------------- 207,00 zł zęstotliwość $(2)$ obliczane b odwołanie --------------------------------------Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. ----------------------------------astego roku Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano. Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali: Przewodniczący i Zastępca notarialny Anna Bem. -----------------------------------vch głosów, Repertorium A Numer 5782/2018 Kancelaria Notarialna Sebastian Szafrański i Marta Szafrańska Spółka tosowania 0 Partnerska, ul. Ruska 51 B, 50-079 Wrocław.------------------------------------Wypis ten wydano: Spółce the glosy to Pobrano:-------------------------1) taksę notarialną na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz.U. Numer 148, poz.1564) w kwocie.................................... 2) podatek VAT (23%) od kwoty z pkt.1) ................................... ewodniczący Wrocław, dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29-06-2018 r.).-----------------------------------Anna Be stronicznego mieszcza w zenie z tego wości z dnia

wiedliwości lnej (Dz. U. $-900,00$ zł 13

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.