Telestrada Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 29, 2018

KANCELARIA NOTARIALNA Ryszard Domżał – notariusz Rafał Wandor – notariusz spółka cywilna 05-090 Raszyn, aleja Krakowska 29 tel. (22) 720 18 92, fax (22) 720 54 70

e-mail: domzal@notariusze.waw.pl e-mail: wandor@notariusze.waw.pl

Repertorium A nr / 2018

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (29.06.2018) w siedzibie Spółki w budynku przy alei Krakowskiej numer 22A w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-284 Warszawa, aleja Krakowska numer 22A, REGON: 006229011, NIP: 5441014413), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279791, zgodnie z treścią okazanego przy niniejszym akcie wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranego na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 26 czerwca 2018 roku, z którego Rafał Wandor – notariusz w Raszynie, prowadzący Kancelarię Notarialną na zasadach spółki cywilnej w Raszynie przy alei Krakowskiej numer 29 (dwadzieścia dziewięć) sporządził w siedzibie Spółki następujący:--------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Lichota, który stwierdził, że w dniu dzisiejszym, o godzinie 12:00 (dwunastej), odbywa się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą TELESTRADA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: ------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Wybór Przewodniczącego ZWZA.---------------------------------------------------------

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------- 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.--------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------------------------------------ 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.----- 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.------------------------------------------------------------------------------------ 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017.------------------------------------------------------------------------------------ 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.-------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.---------------------------------------- 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.---------------------------------------- 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. ------------------------------ 13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -------------------------------------------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.-------------------------------------------------------------------------------------- 15.Wolne głosy i wnioski. ----------------------------------------------------------------------- 16.Zamknięcie obrad ZWZA. -------------------------------------------------------------------

Ad. 2 i 3. Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Lichota zaproponował kandydaturę Jacka Lichoty na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia i w związku z tym podjęcie następującej uchwały:-------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: -----------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Jacka Lichotę, który wybór przyjmuje.----

Jacek Lichota stwierdził, że:-----------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Przewodniczący, stosownie do treści art. 410 §1 kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U.2017.1577 ze zm.) zarządził sporządzenie listy obecności. ------------------------------

Następnie Przewodniczący sprawdził i podpisał listę obecności oraz stwierdził, że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 1.531.152 akcje (na ogólną liczbę 3.117.740 akcji), dające 2.231.152 głosy (na ogólną liczbę 3.817.740 głosów) – to jest 49,11 % kapitału zakładowego spółki, a Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, za pomocą ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zatem jest ono zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------

Ad. 4. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:--------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

1. Odstępuje się od wyboru komisji skrutacyjnej. -------------------------------------------

§1.

3

1. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------

	Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------
-	w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 5. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1.

	Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: -
1.	Otwarcie obrad.--------------------------------------------------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego ZWZA.----------------------------------------------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------------------------------------------
4.	Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.----------------------
5.	Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2017.---------------------------------------------------------------------------------------------
9.	Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017.-----------------------------------------------------

10.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.----------------------------------------------
11.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.------------------------------------------------
12.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2017. ------------------------------
13.	Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję. -----------------------------------------------------------------------------------------------
14. roku 2018.	Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w ----------------------------------------------------------------------------------------------
15.	Wolne głosy i wnioski. -----------------------------------------------------------------------
16.	Zamknięcie obrad ZWZA. -------------------------------------------------------------------
	Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------
-	w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 6. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. obejmujące:---------------------------------------------------------------------------------------------

• − wprowadzenie do sprawozdania,--------------------------------------------------------------

• − bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 24.010.206,08 zł (dwadzieścia cztery miliony dziesięć tysięcy dwieście sześć złotych osiem groszy),-

• − rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 9.915.760,13 zł (dziewięć milionów dziewięćset piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych trzynaście groszy),-----------------------------------------------------------------------------

• − rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.518.546,29 zł (jeden milion pięćset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), -----------------------------------------------
• − zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 4.439.138,13 zł (cztery miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych trzynaście groszy),-----------------------------------------------
• − dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.--------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 7. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Telestrada S.A. za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. obejmujące:-----------------------------------------------------------------

• − wprowadzenie do sprawozdania,--------------------------------------------------------------
• − skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 25.106.092,71 zł (dwadzieścia pięć milionów sto sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt jeden groszy), ----------------------------------------------------
• − skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości

10.338.882,19 zł (dziesięć milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy), -------------------------------------------

• − skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.883.454,20 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy), -------------------------
• − zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitałów własnych o kwotę 4.787.260,19 zł (cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy), -----------------------------------

− dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.--------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 8. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po wysłuchaniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. ----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 9. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:-----------------------

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie:

Zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności w roku obrotowym 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 r.

Walne zgromadzenie spółki Telestrada S.A. po wysłuchaniu informacji Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej Telestrada S.A. z działalności za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. obejmującego pozytywną ocenę działalności Zarządu w roku obrotowym 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r., pozytywną ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. i pozytywną opinię odnośnie podziału zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-------------------------------------------------------------------------

	Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------
-	w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 10. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:---------------------

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Alfredowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----------------------------------------------------------------------------------------

	Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------
-	Alfred Lichota nie brał udziału w głosowaniu,--------------------------------------------
-	w głosowaniu tajnym oddano 2.223.889 ważnych głosów z 1.523.889 akcji, stanowiących 48,87 % kapitału zakładowego, w tym 2.223.889 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Lichota z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.-----------------------------------------------------------------------------------------

	Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------
-	Krzysztof Lichota nie brał udziału w głosowaniu,----------------------------------------
-	w głosowaniu tajnym oddano 2.117.146 ważnych głosów z 1.417.146 akcji, stanowiących 45,45 % kapitału zakładowego, w tym 2.117.146 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Lechowi Gałkowskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Witoldowi Zbicińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Dymkowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 3 lipca 2017 r.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

-	Grzegorz Dymek nie brał udziału w głosowaniu,-----------------------------------------
---	----------------------------------------------------------------------------------------	--	--

• w głosowaniu tajnym oddano 2.219.680 ważnych głosów z 1.519.680 akcji, stanowiących 48,74 % kapitału zakładowego, w tym 2.219.680 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie:

Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.---------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Szymonowi Bula z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 14 lipca 2017 r.--------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------- - Spółka Grumium Ltd. nie brała udziału w głosowaniu,---------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 2.111.171 ważnych głosów z 1.411.171 akcji, stanowiących 45,26 % kapitału zakładowego, w tym 2.111.171 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 11. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:---------------------

Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Jackowi Lichota z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:-------------------------------------------------------------- - Spółka Cathetel Limited nie brała udziału w głosowaniu,------------------------------- - w głosowaniu tajnym oddano 274.723 ważne głosy z 274.723 akcji, stanowiących 8,81 % kapitału zakładowego, w tym 274.723 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",--------------------------------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Łukaszowi Rybakowi z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1c. Statutu Spółki i w związku z art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Mai Pyszkowskiej z wykonania obowiązków w Zarządzie Telestrada S.A. w okresie 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

-	w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji,
	stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów
"przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------
-	nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------
-	uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 12. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------------------

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie:

Podziału zysku Telestrada S.A. za rok obrotowy 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 r.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. działając w oparciu o art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH postanawia:-------------------------------------------------------- Przekazać na wypłatę dywidendy kwotę 5.431.946,40 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r..-------------------------------------------------------------- Przekazać kwotę 250.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. na nagrodę dla Prezesa Zarządu Spółki, oraz kwoty po 125.000 PLN na nagrodę dla każdego członka zarządu Spółki. -------------------------------------------------------------- Przekazać kwotę 400.000 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. na nagrody dla Pracowników i Współpracowników Spółki. -------------------------- Przekazać kwotę 3.583.813,73 PLN z zysku za rok obrotowy 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. na kapitał zapasowy. ------------------------------------------------------------- Ustala się datę ustalenia prawa do dywidendy na dzień 17 sierpnia 2018 r. ------------------ Ustala się następujące daty wypłaty dywidendy:-------------------------------------------------- - datę wypłaty dywidendy w wysokości 1,50 zł na każdą akcję na dzień 11 września 2018 r,--------------------------------------------------------------------------------------------------- - datę wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł na każdą akcję na dzień 14 grudnia 2018 r.--------------------------------------------------------------------------------------------------- Akcje własne Spółki nie biorą udziału w dywidendzie.------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,---------------------------------------------------- - uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 13. Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały:---------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie:

Powołania Członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §9 pkt 4 oraz §17 pkt 1i. Statutu Spółki powołuje następujących Członków Rady Nadzorczej: ----------------------------------

1) Lech Gałkowski,----------------------------------------------------------------------------------- 2) Ireneusz Rymaszewski,-------------------------------------------------------------------------- 3) Witold Zbiciński,---------------------------------------------------------------------------------- 4) Krzysztof Lichota,--------------------------------------------------------------------------------- 5) Alfred Lichota,------------------------------------------------------------------------------------- 6) Rafał Małek,---------------------------------------------------------------------------------------- 7) Grzegorz Dymek,----------------------------------------------------------------------------------

na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2021. ----------------------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu tajnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.152 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się",-------------------------------------------------------

• nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 14. Przewodniczący zaproponował podjęcie następujących uchwał:---------------------

Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie: Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018.

Walne Zgromadzenie spółki Telestrada S.A. w oparciu o §17 pkt 1i. Statutu Spółki postanawia uchwalić wynagrodzenie Rady Nadzorczej w roku 2018 w kwocie 700 PLN za każde posiedzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej. ----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że:--------------------------------------------------------------

• w głosowaniu jawnym oddano 2.231.152 ważne głosy z 1.531.152 akcji, stanowiących 49,11 % kapitału zakładowego, w tym 2.231.151 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 1 głos "wstrzymujący się",------------------------------------------------------------- - nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,----------------------------------------------------

• uchwała została przyjęta.---------------------------------------------------------------------

Ad. 15. Przewodniczący stwierdził, że wolnych głosów i wniosków nie było.-------------

Ad. 16. Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany i Zgromadzenie zamknął.------------------------------------------------------------------------------- §2. Do aktu załączono listę obecności. ---------------------------- §3. Koszty aktu ponosi Spółka. ------------------------------------- §4. Opłaty wynoszą: ------------------------------------------------- - taksa notarialna na podstawie §9 ustęp 1 pkt 2 oraz §17 ust.1 pkt 1 Rozp.Min.Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U.2018.272 ze zm.) --------------------------------- 1.300,- zł - podatek od towarów i usług VAT (23%), na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U.2017.1221 ze zm.) -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------- 299,- zł

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy – Jacka Radosława Lichoty, syna Alfreda i Marii, według oświadczenia zamieszkałego w Warszawie (02-748) przy ulicy Rzodkiewki numer 50, notariusz stwierdził na podstawie okazanego dowodu osobistego serii CGL numer 238145, wydanego z terminem ważności do 4 stycznia 2028 roku (PESEL: 72081800475). -----------------------------------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.