Astro Spolka Akcyjna

AGM Information • Jun 29, 2018

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------

1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.483.674 ważnych głosów, co stanowiło 99,94 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 268.078. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------------

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.-----------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, obejmujące: ------------------
• − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.055.358.526,71zł; ----------
• − rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 41.125.287,05 zł; ---------------------------------
• − sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 40.623.575,47 zł;
• − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 434.050.283,45 zł;-----------------------------------------------------------------------------
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 136.673.934,77zł; -------------------------------------------------------------------
• − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.----------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017. ---------------------------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.---------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A.---------------------------------------------------------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza oświadczenie na temat informacji niefinansowych FAMUR S.A. za rok obrotowy 2017.---------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 oraz użycia kapitałów Spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.---------------------------------------------

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 348 § 1, art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 – 3 statutu spółki FAMUR S.A. ("Spółka") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:------------------------------------------------

§ 1.

1. Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku w kwocie 41.125.287,05 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 05/100), powiększony o zyski netto Spółki z lat ubiegłych w łącznej wysokości 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), na wypłatę dywidendy, co odpowiada łącznej kwocie dywidendy 252.895.813,28 zł (słownie: dwieście

pięćdziesiąt dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzynaście złotych 28/100), tj. 0,44 zł (słownie: czterdzieści cztery grosze) na jedną akcję. ---------------------------------------------------------------------------------------------

• 1. Wypłata dywidendy z zysków lat ubiegłych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w łącznej kwocie 211.770.526,23 zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), nastąpi poprzez pomniejszenie kapitału rezerwowego Spółki w części utworzonej z zysków lat ubiegłych o kwotę 211.770.526,23zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 23/100), --------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Do dywidendy uprawnieni są akcjonariusze, posiadający akcje na okaziciela serii A,B,C,D objęte kodem ISIN PLFAMUR00012, akcje imienne serii E oraz akcje na okaziciela serii F objęte kodem kod ISIN PLFAMUR00046, którym akcje Spółki będą przysługiwać w dniu 9 lipca 2018 roku (dzień dywidendy), z wyłączeniem akcji własnych.--------------------------------------------------------------------
• 1. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 17 lipca 2018 roku.-----------------
• 1. Dywidenda zostanie wypłacona za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., z wyjątkiem akcji imiennych serie E. --------------------

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.731.695 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 20.057, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------------------------

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.-------------------------------------------------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017, obejmujące:

---

• − sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.138.065 tys. zł;------------
• − rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 56.830 tys. zł; ------------------------
• − sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 57.718 tys. zł; -----
• − sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 556.775 tys. zł;---------------------------------------------------------------------------------
• − sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 247.818 tys. zł; ----------------------------------------------------------------------
• − informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.----------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: zatwierdzenia oświadczenia na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej. ------------------------------------------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 49b ust. 1 i 9 oraz art. 52 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza oświadczenie na temat informacji nie finansowych Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.--------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. ---------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.----------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Fryzowiczowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r. --------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Zdzisławowi Szypule z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.---------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dawidowi Gruszczykowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.------------------ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.--------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Bartoszowi Bielakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 września 2017r. do 31 grudnia 2017r.---------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W głosowaniu nad wymienioną uchwałą, stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych, nie uczestniczył pełnomocnik akcjonariusza Tomasza Domogały, skutkiem czego w głosowaniu tym brali udział akcjonariusze posiadający łącznie 430.644.897 głosów. --------------------------------------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 430.644.897 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 74,93 % kapitału zakładowego oraz dawały 430.644.897 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 430.644.897 ważnych głosów, co stanowiło 100 % (sto procent) głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ---------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. -----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r. -----
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ---------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Bogusławowi Galewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 17 października 2017r.------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach

udziela absolutorium Pani Karolinie Blacha – Cieślik – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017r. do 27 czerwca 2017r.--- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Leonkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017 r. -----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. ---------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Zajączkowskiej-Ejsymont – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2017r. do 31 grudnia 2017 r.-----------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Michałowi Nowakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r.--
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.----------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Robertowi Rogowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. ------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.---------------------------

1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §17 statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach

udziela absolutorium Pani Dorocie Wyjadłowskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania obowiązków w okresie od 18 października 2017r. do 31 grudnia 2017 r.-- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 438.751.752 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 76,34% kapitału zakładowego oraz dawały 438.751.752 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 438.751.752 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie.------------------------------------------------------------------------------------