Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że dotychczasowy pkt. 10. porządku obrad "Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję." i pkt. 11. porządku obrad "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej." umieszcza się po pkt 4. porządku obrad a kolejne pkt porządku obrad przyjmą odpowiednio numerację 5. – 12.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.474.902 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,56 % (pięćdziesiąt siedem całych i pięćdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów "przeciw" oddano 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), głosów "wstrzymujących się" oddano 364.613 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-----------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;
b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;
c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.
1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;
b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017;
c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku;
1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2017 roku.
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku,
b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 39.324.902 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwa) ważnych głosów z 39.324.902 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dwa) akcji, które stanowią 57,34 % (pięćdziesiąt siedem całych i trzydzieści cztery setne procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 38.960.289 (trzydzieści osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 364.613 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset trzynaście), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2018 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Michała Cader.