APS Energia S.A.

Board/Management Information • Jul 5, 2018

Zarząd APS ENERGIA S.A. (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję informuje, iż na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o wyborze:

- Pana Dariusza Tenderendy na Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Pana Henryka Malesy na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,

- Pana Artura Sieradzkiego na Sekretarza Rady Nadzorczej.

Panowie Dariusz Tenderenda, Henryk Malesa i Artur Sieradzki spełniają kryteria niezależności od Emitenta określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto Pan Henryk Malesa posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, a Pan Dariusz Tenderenda posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

1. Dariusz Tenderenda – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,

2. Henryk Malesa – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,

3. Artur Sieradzki – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Niezależny Rady Nadzorczej,

4. Agata Klimek-Cortinovis – Członek Rady Nadzorczej,

5. Tomasz Szewczyk – Członek Rady Nadzorczej.

Ponadto w dniu 4 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę powołania w skład Komitetu Audytu następujących członków Rady Nadzorczej:

1. Henryk Malesa - Przewodniczący Komitetu Audytu,

2. Dariusz Tenderenda - Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu,

3. Artur Sieradzki - Sekretarz Komitetu Audytu.