Comeco Spolka Akcyjna

AGM Information • Jul 6, 2018

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………………………… ."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku uchwala, co następuje: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. z siedzibą w Płocku zatwierdza następujący porządek obrad:

• 1) otwarcie Zgromadzenia,
• 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
• 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej,
• 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,

• 5) przyjęcie porządku obrad,

• 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:

• a. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
• b. zmian w Statucie Spółki,
• c. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 7) wolne wnioski,
• 8) zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania ………………… na Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, działając na podstawie § 20 Statutu Spółki postanawia powołać ………………… , posiadającego/ej numer PESEL ………………… , na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku postanawia, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 20 w dotychczasowym brzmieniu

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie."

otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie.

2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji spadnie poniżej 5 (pięciu), w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie), pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać nowych członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej dokonujących kooptacji wynosi co najmniej dwóch.

3. Członkowie Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręczenia Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu członka Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej powołani zgodnie z ust. 2-3 powyżej w drodze kooptacji będą sprawowali swoje czynności do czasu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia albo dokonania wyboru ich następców."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMECO Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku, w oparciu o art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

"Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki COMECO S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki COMECO S.A., uwzględniającego zmiany wprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki COMECO S.A. z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.