__________________.
Hydropress Spółka Europejska Ul. Rakowiecka 34 lok. 2 02-532 Warszawa
e-mail: [email protected] www.hs-system.pl
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad przedstawiony przez: __________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r. w sprawie powołania członka Rady Administrującej
§ 1
Hydropress SE ▪ Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 Dyrektor wykonawczy: Bartłomiej Herodecki
______________.
Hydropress Spółka Europejska Ul. Rakowiecka 34 lok. 2 02-532 Warszawa
e-mail: [email protected] www.hs-system.pl
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 k.s.h. powołuje do składu Rady Administrującej:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r.
w sprawie zmiany §6 pkt 2 Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 K.S.H. postanawia niniejszym zmienić §6 pkt 2 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:
§6 Kapitał Spółki
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 18.550.457 akcji o wartości nominalnej 0,06 EUR (sześć centów) każda, w tym:
- a) 9.129.059 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 8.882.937 (osiem milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B.
- c) 538.461 (pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hydropress Spółka Europejska ("Spółka") z siedzibą w Warszawie z dnia 07.08.2018 r.
w sprawie upoważnienia Rady Administrującej do ustalenia i przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Hydropress SE ▪ Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ▪ KRS:0000568547 ▪ NIP: 5223034398 ▪ REGON: 362124470 Dyrektor wykonawczy: Bartłomiej Herodecki
Hydropress Spółka Europejska Ul. Rakowiecka 34 lok. 2 02-532 Warszawa
e-mail: [email protected] www.hs-system.pl
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Hydropress SE z siedzibą w Warszawie upoważnia Radę Administrującą Spółki do ustalenia i przyjęcia zmienionego tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.