Energoinstal S.A.

AGM Information • Jul 9, 2018

Na podstawie § 12 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd ENERGOINSTAL SA udziela odpowiedzi w trybie art. 428 KSH na pytania jednego z akcjonariuszy, zadane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2018r. o następującej treści:

I. sposobu sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi grupy kapitałowej,

II. podjętych działań Zarządu w spółce zależnej "Interbud- West" Sp. z o.o.,

Zarząd Energoinstal S.A. udziela następującej odpowiedzi:

I. Nadzór właścicielski w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A.

był wykonywany w oparciu o postanowienia Kodeksu Spółek Handlowych oraz umów spółek, przy uwzględnieniu, powołania lub nie, w danej spółce Rady Nadzorczej.

W 2017 roku nadzór właścicielski w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej

Energoinstal S.A. był sprawowany poprzez:

- udział w zgromadzeniach spółki i wykonywanie prawa głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników,

- działania kontrolne realizowane na żądanie wspólnika w trybie art.212 § 1 ksh.

W roku 2017 w spółkach dokonano zmian w zarządach spółek: Energoinstal sp. z o.o., P.B.U. "Interbud-West" Sp. z o.o., ENITECH TL Sp. z o.o.

II. W roku 2017 r. Zarząd Energoinstal S.A., jako reprezentant udziałowca –

Energoinstal S.A. w spółce zależnej PBU "Interbud- West" Sp. z o.o., działając zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, realizując czynności nadzoru właścicielskiego, prowadził w spółce działania kontrole, jak również brał udział w zgromadzeniach spółki i wykonywał prawo głosu przy podejmowaniu uchwał wspólników.

W ramach działań kontrolnych w roku 2017 na wyraźne żądanie Zarządu

Energoinstal S.A. miały miejsce trzy audyty kontrolne.

Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A., w ramach Zasad Ładu Korporacyjnego Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A., były zobowiązane do przesyłania następujących dokumentów:

-plany sprzedaży i marketingowe,

-budżety pod realizowane kontrakty,

-raporty finansowe(miesięczne,kwartalne,półroczne oraz roczne), które były następnie analizowane i stanowiły podstawę do podejmowania przez Zarząd Energoinstal S.A. czynności nadzoru właścicielskiego w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A.

Dodatkowo należy wskazać, iż czynności nadzorcze w spółkach zależnych Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. były realizowane także przez przedstawicieli Energoinstal S.A. w Radach Nadzorczych tych spółek zależnych.