Relpol S.A.

AGM Information • Jul 12, 2018

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ "RELPOL" S.A. w ŻARACH ujednolicony

uchwalony przez Zgromadzenie Założycieli w dniu 12.12.1990 r. (Akt zawiązania Spółki Akcyjnej– Akt Notarialny z 12.12.1990 r., Repertorium A nr 2521/90)

UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY:

• 1. Uchwała nr 4 WZA z 25.04.1992 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3078/1992, postanowienie SR z 26.06.1992 r. Sygn.akt Ns-350/92.
• 1. Uchwała nr 5 WZA z 17.04.1993 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 3755/1993, postanowienie SR z 24.06.1993 r. Sygn.akt Ns-Rej.H 351/93.
• 1. Uchwała Nr 8 WZA z 9.04.1994 r., Akt Notarialny-- Repertorium A nr 3202/1994, postanowienie SR z 1.09.1994 r. Sygn.akt Ns-Rej.H 274/94.
• 1. Uchwała Nr 4 NWZA z 19.11.1994 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 12594/1994, postanowienie SR z 20.01.1995 r. Sygn.akt Ns-Rej.H 871/94.
• 1. Uchwała Nr 7 NWZA z 25.02.1995 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 2231/1995, postanowienie SR z 27.11.1995 r. Sygn.akt Ns-Rej.H 879/95.
• 1. Uchwała NWZA z 13.01.1996 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 246/1996, postanowienie SR z 22.03.1996 r. Sygn.akt Ns-Rej.H 73/96.
• 1. Uchwała Nr 8 WZA z 20.04.1996 r., Akt Notarialny– Repertorium A nr 4502/1996, postanowienie SR z 28.05.1996 r. Sygn.akt Ns-Rej.H 313/96.
• 1. Uchwała NWZA z 26.10.1996 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 14474/96, postanowienie SR z 16.12.1996 r. Sygn.akt Ns-Rej.H 902/96.
• 1. Uchwała Nr 6 WZA z 24.05.1997 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 7236/97, postanowienie SR z 8.09.1997 r. Sygn.akt Ns-Rej.H 559/97.
• 1. Uchwała Nr 9 WZA z 20.06.1998 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 6266/98, postanowienie SR z 18.09.1998 r. Sygn.akt Ns-Rej.H 640/98.
• 1. Uchwała Nr 6 WZA z 12.06.1999 r., Akt Notarialny- Repertorium A nr 5914/99, postanowienie SR z 18.11.1999 r. Sygn. akt Ns-Rej.H 551/99.
• 1. Uchwała Nr 1 NWZA z 19.10.1999 r., Akt Notarialny-- Repertorium A nr 10610/99. postanowienie SR z 18.11.1999 r. Sygn. akt Ns-Rej.H 551/99.
• 1. Uchwała Nr 8 WZA z 30.06.2000 r., Akt Notarialny-- Repertorium A nr 6799/2000, postanowienie SR z 17.10.2000 r. Sygn. akt Ns- Rej.H 643/2000.
• 1. Uchwała Nr 19 WZA z 12.06.2001 r., Akt Notarialny-- Repertorium A nr 5368/2001, postanowienie SR z 5.02.2002 r. Sygn.akt ZG.VIII NS-REJ.KRS/631/2/976przerejestrowanie do KRS.
• 1. Uchwała Nr 3 NWZA z 3.12.2001 r., Akt Notarialny-Repertorium A nr 11006/2001, 1) postanowienie SR z 8.04.2002 r. Sygn.akt ZG VIII NS-REJ. KRS/1572/2/631dodanie § 11a, postanowienie SR z 8.04.2002 r. Sygn. akt ZG.VIII NS-REJ.KRS/1574/2/433- obniżenie kapitału.
• 1. Uchwala Nr 1 NWZA z 29.07.2002 r. Akt Notarialny- Repertorium A nr 3378/2002, postanowienie SR z 5.09.2002 r., Sygn.akt Ns-Rej.KRS/4458/507.
• 1. Uchwała Nr 19 WZA z 27.05.2002 r.- obniżenie kapitału, postanowienie SR z 21.01.2003 r., Sygn. akt ZG.VIII NS-REJ. KRS/128/3/960.
• 1. Uchwała Nr 18 WZA z 18.06.2004 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 7237/2004, postanowienie SR z 7.07.2004 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/8927/4/938.
• 1. Uchwała Nr 14 WZA z 28.06.2005r. Akt Notarialny Repertorium A numer 5885/2005, postanowienie SR z 27.09.2005 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/8435/5/955.
• 1. Uchwała Nr 1 NWZA z 9.09.2005 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 8131/2005. 9792/2005 postanowienie SR z 30.11.2005 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/8482/5/357.
• 1. Uchwała Nr 15 WZA z 9.06.2006 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 5509/2006, postanowienie SR z 19.07.2006 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/008022/06/030 i z 4.09.2006 r., Sygn.akt NS-REJ.KRS/010877/06/887.
• 1. Uchwała Nr 22 WZA z 28.06.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 20.08.2007 r., Sygn.akt NS-REJ. 6938/2007, postanowienie SR $Z$ KRS/009127/07/210.
• 1. Uchwała Nr 1 NWZA z 20.12.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer postanowienie 22.01.2008 Sygn.akt NS-REJ. SR r., 21956/2007. $\mathbb{Z}$ KRS/000474/08/279.
• 1. Uchwała Nr 1 NWZA z 3.08.2007 r., Akt Notarialny- Repertorium A numer 28.02.2008 $r_{\cdot}$ Sygn.akt NS-REJ. 9302/2007. postanowienie $SR$ $Z$ KRS/001348/08/890.
• 1. Uchwała Nr 30 WZA z 30.06.2009 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 7764/2009, postanowienie SR z 9.09.2009 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/007947/09/524.
• 1. Uchwała Nr 33 WZA z 17.06.2010 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 26.07.2010 $r_{\cdot}$ Sygn.akt NS-REJ. 6278/2010. postanowienie SR $\mathbf{Z}$ KRS/006969/10/871.
• 1. Uchwała Nr 8 NWZA z 24.11.2010 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer postanowienie 11.01.2011 $r_{\cdot}$ Sygn.akt NS-REJ. 3602/2010. SR Z KRS/013140/10/606.
• 1. Uchwała Nr 19 ZWZ z 26.06.2012 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer postanowienie 11.09.2012 $r_{\star}$ Sygn.akt NS-REJ. 5125/2012, SR Z KRS/008339/12/450.
• 1. Uchwała Nr 17 ZWZ z 13.06.2014 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer 4748/2014 i 4865/2014, postanowienie SR z 14.10.2014 r., Sygn.akt NS-REJ. KRS/009401/14/457.
• 1. Uchwała Nr 19 ZWZ z 12.06.2018 r. Akt Notarialny- Repertorium A numer Sygn.akt NS-REJ. 5647/2018, postanowienie SR z 09.07.2018 r., KRS/012831/18/346.

I. Postanowienia ogólne.

$§ 1$ Firma Spółki brzmi "Relpol" Spółka Akcyjna.

$\S 2$

Siedziba Spółki jest miasto Żary w województwie lubuskim.

$§$ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

$84$

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

$85$

Spółka może prowadzić zakłady naukowe, wydawnicze, doświadczalne, badawczorozwojowe, projektowe, wytwórcze, usługowe i handlowe, jak też powoływać własne oddziały w kraju i za granicą, oraz uczestniczyć w innych organizacjąch gospodarczych.

86

Spółka prowadzi działalność na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, ustaw szczególnych, oraz postanowień niniejszego Statutu.

II. Przedmiot działalności Spółki.

$87$

Przedmiotem działalności Spółki jest:

26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

• 27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego
• 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzetu elektrycznego

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

• 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
• 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
• 23.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
• 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
• 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej niesklasyfikowana
• 46.43.Z Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
• 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
• 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

• 49.41.Z Transport drogowy towarów

• 58.11.Z Wydawanie książek

• 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
• 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
• 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
• 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
• 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
• 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
• 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
• 63.12.Z Działalność portali internetowych
• 64.20.Z Działalność holdingów finansowych
• 64.91.Z Leasing finansowy
• 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
• 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
• 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
• 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
• 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
• 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
• 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
• 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
• 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
• 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane.
• 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
• 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
• 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
• 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
• 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
• 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
• 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
• 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane

III. Kapitał akcyjny.

$88$

W Spółce tworzy się kapitał zakładowy.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48.045.965 (słownie: czterdzieści osiem milionów czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na:

2. a) 360.300 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,

3. b) 240.200 (dwieście czterdzieści tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda akcja,
4. c) 254.605 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięć) akcji serii C na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
5. d) 18.458 (osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem) akcji serii D na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja,
6. e) 8.735.630 (osiem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy sześć set trzydzieści) akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 5 zł (pięć złotych) każda akcja.
7. 1. (skreślony).
8. 1. (skreślony).
9. 1. (skreślony).
10. 1. (skreślony).
11. 1. (skreślony).

$§ 10$

• 1. Cały kapitał zakładowy stanowią akcje zwykłe na okaziciela.
• 1. Cały kapitał zakładowy będzie wniesiony gotówką.
• 1. Akcje są zbywalne i podlegają dziedziczeniu.
• 1. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

$§$ 11

• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
• 1. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany Statutu przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji.
• $§12$
• 1. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego kwoty określonej w uchwale Walnego Zgromadzenia i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji.
• 1. Można także podwyższyć kapitał zakładowy przez wydanie akcji zamiast wypłacania akcjonariuszom dywidendy.

$§$ 12 a

• 1. Akcje mogą być umorzone w przypadku gdy:
• a) uchwalone będzie obniżenie kapitału zakładowego,
• b) Spółka nabędzie akcje w drodze egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza,
• c) Spółka nabędzie akcje własne celem umorzenia.
• 1. Jeżeli akcje nabyte w drodze egzekucji nie zostaną zbyte w ciągu 1 roku od dnia nabycia, muszą być umorzone wg przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy jest przeznaczony na finansowanie środków trwałych, praw majątkowych, dóbr materialnych i środków obrotowych oraz udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach cywilnych i handlowych.

$§$ 14

• 1. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, podwyższenie kapitału zakładowego w trybie § 12 ust.1 Statutu Spółki oraz na tworzenie lub dofinansowanie funduszy Spółki, o których mowa w § 15 Statutu Spółki.
• 1. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 1/10 (jedną dziesiątą) części zysku wykazanego w bilansie Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
• 1. O użyciu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie strat bilansowych.

$§$ 15

• 1. Walne Zgromadzenie może również tworzyć z zysku do podziału lub kapitału zapasowego, fundusz rozwoju Spółki oraz inne fundusze.
• 1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przyznany przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.
• 1. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach i w wysokości określonej w Kodeksie Spółek Handlowych.

$§$ 15a

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.

IV. Organy Spółki.

$816$

Organami Spółki są:

• 1. Walne Zgromadzenie
• 1. Rada Nadzorcza
• 1. Zarząd.
• 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.
• 1. Rada Nadzorcza ma prawo zwoływania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust.2, a także Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
• 1. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje również Zarząd dla rozpatrzenia spraw wymagających bezzwłocznego postanowienia z własnej inicjatywy, na żądanie Rady

Nadzorczej badź też na pisemne żadanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kapitału zakładowego w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia takiego żadania. W razie nie zwołania w tym czasie Walnego Zgromadzenia, do jego zwołania uprawniona jest Rada Nadzorcza zgodnie z ust.3.

• 1. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego moga żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych.
• 1. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad uprawnione podmioty składają Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej wraz z proponowanym porządkiem obrad. W przypadku zamierzonej zmiany statutu należy podać treść proponowanych zmian.
• 1. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nastepuje przez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania bieżacych zgodnie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
• 1. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jak również w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu.

$§$ 18

Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub Statut stanowią inaczej.

$§$ 19

• 1. (skreślony)
• 1. Uchwały co do zmiany Statutu, emisji i sposobu emisji akcji, zbycia przedsiębiorstwa Spółki lub zmiany jej przedmiotu, połączenia spółek, rozwiązanie Spółki lub jej przekształcenie w spółkę z o.o. muszą być powzięte większością 3/4 oddanych głosów.

$$20$

Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu siedziby Spółki lub w Warszawie.

$§21$

Oprócz spraw zastrzeżonych z mocy przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:

• rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych i sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy,

• podział zysku lub pokrycie strat,

• udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków

• ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

• wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

• tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych,

• emisja akcji i umorzenia akcji,

• wprowadzenie akcji Spółki do publicznego obrotu,

• emisja obligacji w tym obligacji zamiennych.

Rady otwiera Przewodniczący Nadzorczej lub Walne Zgromadzenie Wiceprzewodniczący, a w razie ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej. Nastepnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

• 1. Akcionariusze mogą uczestniczyć i wykonywać prawo głosu w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
• 1. Zasady działalności Walnego Zgromadzenia określa regulamin uchwalony przez to Zgromadzenie.
• 1. Walne Zgromadzenie działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Walne Zgromadzenie może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do walnych zgromadzeń akcionariuszy. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

$§$ 24

• 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie na okres 3 lat. Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni.
• 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
• 1. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w ust.1, w szczególności, gdy spełnia łacznie kryteria niezależności określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U z dnia 6 czerwca 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej (2005/162/WE) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z późn. zm. oraz w zasadach "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" uchwalonych przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
• 1. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie w trakcie kadencji wobec złożenia rezygnacji, śmierci bądź innych nadzwyczajnych sytuacji nie dających się przewidzieć i wskutek powyższych okoliczności skład osobowy Rady Nadzorczej stanie się niezgodny z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać uchwałą Rady nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Uchwał Rady Nadzorczej, oprócz spraw wymienionych w Kodeksie Spółek Handlowych wymagają:
• wyrażanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objecie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania przekracza wysokość ¼ kapitału zakładowego,

• wyrażanie zgody na zaciąganie pozostałych zobowiązań, których wartość przekracza wysokość kapitałów własnych,

• ustalanie formy prawnej zatrudnienia członków Zarządu oraz zasad ich wynagradzania,

• wybór biegłego rewidenta dla badania sprawozdań finansowych Spółki,
• plany inwestycyjne Spółki polegające na pozyskaniu środków trwałych o wartości przekraczającej 150.000,00 EUR, które nie są ujęte w rocznych planach inwestycyjnych,
• powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
• rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki opracowanych przez Zarzad.
• 1. Rada Nadzorcza może zawiesić z ważnych powodów w czynnościach Zarząd lub poszczególnych członków Zarządu.
• 1. W przypadku zawieszenia całego Zarządu Rada Nadzorcza deleguje swoich członków do prac Zarzadu.
• 1. W przypadku zawieszenia członka Zarządu Rada Nadzorcza deleguje jednego z członków Rady do pracy w Zarządzie.
• 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, z zastrzeżeniem ust. 8.
• 1. Dopuszcza się udział członka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwały Rady na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
• 1. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści jej projektu.
• 1. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczei, powołania członka Zarządu, odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
• 1. Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
• 1. Rada Nadzorcza działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Rada Nadzorcza może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do rad nadzorczych. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.
• 1. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym jej majątkiem i reprezentuje Spółke wobec sądów, władz i osób trzecich.
• 1. Zarząd Spółki liczy od 2 do 5 członków, składa się z Prezesa, Wiceprezesa i Członków Zarządu. Powoływany jest na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą na okres 3 lat, z tym, że pierwszy Zarząd jest wyznaczony przez założycieli na okres 2 lat.
• 1. Do składania oświadczeń woli i do podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu z prokurentem, lub dwóch prokurentów.
• 1. Prezesa Zarządu wybiera się w oddzielnym głosowaniu.
• 1. Zarząd może ustanawiać pełnomocników dla załatwiania określonych spraw.

§ 26a

Uchwał Zarządu wymagają sprawy:

• a) przyjęcie projektu wieloletniego planu działania Spółki,
• b) przyjecie rocznego planu działania Spółki,
• c) przyjęcie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
• d) wyznaczanie miejsca i terminu zwołania Walnego Zgromadzenia,
• e) rozstrzygnięcia podejmowane w sprawach akcji i ich obrotu,
• f) zaciąganie kredytów i pożyczek,
• g) ustanawianie prokurentów,
• h) ustalenia regulaminów dotyczących wewnętrznego funkcjonowania przedsiębiorstwa Spółki, w tym regulaminów wynikających z zatrudniania pracowników,
• i) sporządzanie jednolitych tekstów statutu oraz regulaminów Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej i Zarządu oraz przedstawianie ich Radzie Nadzorczej do przyjecia,
• j) nabycie, zbycie, wydzierżawienie, obciążenie nieruchomości oraz objęcie, nabycie akcji, udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach handlowych i cywilnych, gdy wartość wynikającego z tych czynności zobowiązania nie przekracza wysokości ¼ kapitału zakładowego.

$§27$

• 1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
• 1. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.
• 1. Zarząd działa zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonymi przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie w zakresie określonym w oświadczeniu składanym przez Zarząd. Z uzasadnionych przyczyn Zarząd może zadecydować o wyłączeniu zastosowania niektórych zasad ładu korporacyjnego spółek akcyjnych uchwalonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie odnoszących się do zarządów. W takiej sytuacji Zarząd podaje ten fakt do publicznej wiadomości.

V. Zasady głosowania.

$§$ 28

• 1. Głosowanie w organach Spółki jest jawne.
• 1. Taine głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki lub uzupełniających ich skład oraz nad wnioskiem o usunięcie członków organów Spółki lub likwidatorów (jak również we wszystkich sprawach osobistych i personalnych).

VI. Postanowienia końcowe.

• 1. Sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za ostatni rok obrotowy powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
• 1. Rok kalendarzowy stanowi rok obrotowy Spółki.

• Sprawozdania finansowe i sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej, opinie i raporty biegłych rewidentów wraz z opinią Rady Nadzorczej powinny być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.

$§ 30$

Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

$§$ 31

Spółka ulega likwidacji w przypadkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

$§ 32$

W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu

Sławomir Bialik Prezes Zarządu

Żary 12.07.2018