Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 27, 2018
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS/odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości ……………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
|
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić | |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| …………………………………………………………………………………. | |
| …………………………………………………………………………………………………………… | |
| .……………………………………………………………………………………………………… |
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały
Nr 1.
Treść instrukcji*:
…………………………………………………………………………….…………………………… ………………………………………………………………………………………………………… …………….…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
| Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko |
|---|
| …………………………………………………………………… Adres zamieszkania …………………………………………………………………… |
| PESEL |
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
| …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
|
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić | |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| …………………………………………………………………………………. | |
| …………………………………………………………………………………………………………… | |
| .……………………………………………………………………………………………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały | |
| Nr 2. | |
| Treść instrukcji*: | |
| …………………………………………………………………………….…………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………….…………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………………………….………………………………………… | |
| ……………………………………… | |
| (podpis Akcjonariusza) |
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Imię i nazwisko/Firma *
| ……………………………………………………………… | |
|---|---|
Adres zamieszkania/Siedziba * |
|
| …………………………………………………………………… |
PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru *
| …………………………………………………………………… | ||
|---|---|---|
| Ilość akcji | ||
| …………………………………………………………………… |
| Imię i nazwisko | ||
|---|---|---|
| Adres zamieszkania | …………………………………………………………………… | |
| PESEL | …………………………………………………………………… | |
| Nr dowodu tożsamości | …………………………………………………………………… |
……………………………………………………………………
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Przyjęcie porządku obrad.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki .
Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) | |
|---|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) | |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
|
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić | |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. | |
| Treść sprzeciwu*: | |
| …………………………………………………………………………………. | |
| …………………………………………………………………………………………………………… | |
| .……………………………………………………………………………………………………… | |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały | |
| Nr 3. | |
| Treść instrukcji*: | |
| …………………………………………………………………………….…………………………… | |
| ………………………………………………………………………………………………………… | |
| …………….…………………………………………………………………………………………… | |
| ……………………………………………………………….………………………………………… | |
| ……………………………………… | |
| (podpis Akcjonariusza) |
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 359, art. 360 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
§ 1
W związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie:
World Medical Services Sp. z o.o.;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji zmiany Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców.
Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału i związanej z tym zmiany Statutu Spółki jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia. Nieodpłatnemu umorzeniu podlegać będzie 5 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) i aktualnej wartości rynkowej niższej niż 0,10 zł (dziesięć groszy), co sprawia, iż umorzenie nie narusza istotnych interesów akcjonariuszy. Umorzenie nieodpłatne pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, którego koszt przekraczałby wartość umorzonych akcji, a tym samym jego przeprowadzenie naruszałoby interesy akcjonariuszy.
Zgodnie z art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Mając powyższe na uwadze podjęcie przedmiotowej uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uznać należy za
Głosowanie:
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 4. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….…………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| …………….…………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………….………………………………………… |
………………………………………
(podpis Akcjonariusza)
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie
| Imię i nazwisko/Firma * |
|---|
| ……………………………………………………………… |
| Adres zamieszkania/Siedziba * |
| …………………………………………………………………… PESEL / KRS / odpis z właściwego rejestru * |
| …………………………………………………………………… Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
OBJAŚNIENIA
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą : Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie: scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:
zastępuje się nowymi akcjami w liczbie 10.549.647 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że w wypadku, gdyby w toku realizacji scalenia akcji doszło do powstania tzw. resztówek scaleniowych, czyli takiej liczby akcji o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) posiadanych przez akcjonariusza, która zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany (10:1), nie przekłada się na jedną akcję o nowej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), to ewentualne niedobory scaleniowe zostaną zlikwidowane kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza Energoland sp. z o.o., który na podstawie umowy ze Spółką zrzeknie się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy Spółki posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie zmiany Statutu dokonującej scalenia akcji Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji połączenia (scalenia) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwraca się z prośbą do Akcjonariuszy Spółki o sprawdzenie stanu posiadania akcji Spółki oraz o dostosowanie liczby posiadanych akcji Spółki w ten sposób, aby w wyznaczonym przez Zarząd Spółki dniu referencyjnym stanowiła ona jednokrotność lub wielokrotność liczby 10 (dziesięć). Dostosowanie przez Akcjonariuszy liczby posiadanych akcji z uwzględnieniem przyjętego stosunku wymiany ograniczy ryzyko niedojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu niemożności realizacji niniejszej uchwały.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji, a w szczególności do:
§ 5
W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 7 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
d)10.549.647 (dziesięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, objęte w zamian za udziały w spółce przejmowanej, tj. World Medical Services Sp. z o.o.;
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, opłaconych gotówką;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego wynikającego z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 sierpnia 2018 roku.
Notowania akcji Spółki powinny zapewniać prawidłową i rzetelną ich wycenę, co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki w okresie ostatnich miesięcy utrzymywał się poniżej 0,10 zł (dziesięć groszy). Podjęcie niniejszej Uchwały spowoduje, że kurs akcji Spółki będzie powyżej 0,10 zł (dziesięć groszy) i akcje spółki będą notowane w systemie notowań ciągłych w związku z czym Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie niniejszej Uchwały.
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) | ||
|---|---|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) | ||
| □ | Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treść sprzeciwu*:
| …………………………………………………………………………………. |
|---|
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… |
| Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 5. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….…………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| …………….…………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………….………………………………………… |
(podpis Akcjonariusza)
………………………………………
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/Firma *
| ……………………………………………………………… |
|---|
| Adres zamieszkania/Siedziba * |
| …………………………………………………………………… PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… |
| Ilość akcji |
| …………………………………………………………………… |
| Imię i nazwisko |
|---|
| …………………………………………………………………… Adres zamieszkania |
| …………………………………………………………………… PESEL |
| …………………………………………………………………… Nr dowodu tożsamości |
| …………………………………………………………………… |
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez
pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
| □ Za …………………………………………………………… (ilość głosów) |
|---|
| □ Przeciw ……………………………………………………… (ilość głosów) |
| □ Wstrzymuję się ……………………………………………… (ilość głosów) |
| W przypadku głosowania przeciwko Uchwale Nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić |
| sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. |
| Treść sprzeciwu*: |
| …………………………………………………………………………………. |
| …………………………………………………………………………………………………………… |
| .……………………………………………………………………………………………………… Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały |
| Nr 6. |
| Treść instrukcji*: |
| …………………………………………………………………………….…………………………… |
| ………………………………………………………………………………………………………… |
| …………….…………………………………………………………………………………………… |
| ……………………………………………………………….………………………………………… |
| (podpis Akcjonariusza) |
*niepotrzebne skreślić
do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Imię i nazwisko/Firma * ………………………………………………………………....... .............................................................................................. Adres zamieszkania/Siedziba * …………………………………………………………………… PESEL / KRS/ odpis z właściwego rejestru * …………………………………………………………………… Ilość akcji ……………………………………………………………………
| Dane Pełnomocnika: Imię i nazwisko |
|
|---|---|
| …………………………………………………………………… Adres zamieszkania |
|
| …………………………………………………………………… PESEL …………………………………………………………………… |
|
| Nr dowodu tożsamości …………………………………………………………………… |
Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Europejski Funduszu Energii S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 23 sierpnia 2018 r.
Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce.
W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
W przypadku uzupełnienia rubryki "Treść instrukcji" akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się od głosu". W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce "Treść instrukcji" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
*niepotrzebne skreślić
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.