Stem Cells Spin Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 2, 2018

Uchwała Numer 1/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____________ 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………….

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 2/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____________ 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Uchylenie uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Omówienie sytuacji finansowej spółki oraz stopnia realizacji projektu o nazwie: "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych", realizowanego w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +. Udzielenie przez Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariuszy:
• I. Jaki był przedmiot Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
• II. Jakie były cele umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
• III. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na rynek i sprzedaż wyrobów medycznych?
• IV. Czy zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa zakładała istnienie wskaźników realizacji celów projektu, a jeśli tak to czy wskaźniki te zakładały obowiązek osiągnięcia przez Spółkę wolumenów sprzedaży i/lub wysokości przychodów z komercjalizacji prac prowadzonych na podstawie umowy. Na wypadek odpowiedzi pozytywnej jakie wartości wolumenów sprzedaży i przychodów zakładała umowa?
• V. Czy wskaźniki realizacji celów projektu zostały osiągnięte przez spółkę?
• VI. Kiedy spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem Przyrodniczy na realizację projektu o nazwie: "Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych", realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie

badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był podział obowiązków stron na podstawie zawartej umowy Konsorcjum?

• VII. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego oraz czy nastąpiła skuteczna rejestracja prototypów wyrobów medycznych powstałych w wyniku realizacji programu "Demonstrator +", o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013?
• VIII. Czy Spółka dokonała badań przedklinicznych, klinicznych wyrobów medycznych, o planach powstania których informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? Jeśli tak, to jaki jest wynik tej oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód zaniechania w tej kwestii?
• IX. Czy Spółka dokonała rejestracji wyrobów medycznych oraz czy wprowadziła lub zamierza wprowadzić na rynek wyroby medyczne, które powstały lub powstaną na bazie prototypów wyrobów medycznych wytworzonych dzięki realizacji programu "Demonstrator +"?
• X. Czy zawarta przez Spółkę Umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD – DEM-1 – 351/001 przewiduje negatywne dla Konsorcjum konsekwencje na wypadek nie osiągnięcia celów Projektu, a jeśli tak to jakie?
• XI. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztukach, wygenerowała Spółka w latach 2012-2017. Oraz jaki jest powód odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży?
• XII. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS SA do podmiotów powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach 2012-2017? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów powiązanych osobowo i kapitałowo, przede wszystkim a) Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i kapitałowo z SCS SA tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SCS SA, pełniący m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS SA; b) Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS SA; c) BCD-M Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego Prezesem Zarządu SCS SA.

XIII. Czy spółka uzyskała informację o złożeniu przez akcjonariuszy pozwu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie?

1. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 3/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____________ 2018 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:

§ 1.

Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 4/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____________ 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje:

§1.

Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. .............

2. .............

3. ............

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 5/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____________ 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 , w związku z 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1.

uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stem Cells Spin S.A. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 6/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____________ 2018 roku

Uchwała numer 7/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia _____________ 2018 roku

Uchwała numer 8/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ____________________________________

w sprawie nie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi –Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Mirosławowi Zygmuntowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017.

$82$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 9/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia ___________ 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi -Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017

81

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 10/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu 2018 roku z dnia

w sprawie udzielenia Adamowi Symberowi -Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017

$§$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała numer 11/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Adamowi Symberowi – Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 12/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek -

Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nia obowiazków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 13/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 2018 roku z dnia

w sprawie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

$81$

Nadzwyczaine Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Patrycji Grosman Dziewiszek – Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała numer 14/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Patrycji Grosman Dziewiszek - Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

81

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Patrycji Grosman Dziewiszek -Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 15/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spotki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwila podjęcia.

Uchwała numer 16/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu 2018 roku

z dnia

w sprawie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spotki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała numer 17/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Ireneuszowi Całkosińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Ireneuszowi Całkosińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwila podjecia.

Uchwała numer 18/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiazków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 19/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zofii Cegielskiej – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nia obowiazkow w roku obrotowym 2017.

Uchwała numer 20/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Zofii Cegielskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Społki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Zofii Cegielskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 21/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Społki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

81

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwila podjecia.

Uchwała numer 22/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 2018 roku z dnia

w sprawie udzielenia Adamowi Karolakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Adamowi Karolakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała numer 23/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

2018 roku z dnia

w sprawie nie udzielenia Adamowi Karolakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$81$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Adamowi Karolakowi - Członkowi Nadzorczej Spółki. Rady absolutorium wykonania $Z$ przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwila podjęcia.

Uchwała numer 24/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Markowii Marii Bochnii – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017

81

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Markowii Marii Bochnii - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

82

Uchwała wchodzi w zycie z chwila podjecia.

Uchwała numer 25/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Markowii Marii Bochnii - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$§$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowii Marii Bochnii - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$82$

Uchwała numer 26/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 2018 roku z dnia

w sprawie nie udzielenia Markowii Marii Bochnii - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017

$81$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Markowii Marii Bochnii - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjecia.

Uchwała numer 27/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Społki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

82

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 28/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu 2018 roku z dnia

w sprawie udzielenia Andrzejowi Trznadel - Członkowi Rady Nadzorczej Społki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Andrzejowi Trznadel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

82

Uchwała numer 29/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Andrzejowi Trznadel – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Andrzejowi Trznadel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 30/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia a z 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Społki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 31/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu -Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Uchwała numer 32/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczaine Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Markowi Andrzejowi Cegielskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 33/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 34/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

$§ 1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Mirosławowi Zygmuntowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017.

$82$

Uchwała numer 35/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Mirosławowi Zygmuntowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Mirosławowi Zygmuntowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$\S 2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwila podjecia.

Uchwała numer 36/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia 2018 roku

w sprawie udzielenia Rafałowi Holanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Rafałowi Holanowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwila podjęcia.

Uchwała numer 37/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 2018 roku z dnia

w sprawie nie udzielenia Rafałowi Holanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spolki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$81$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Rafałowi Holanowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała numer 38/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 2018 roku z dnia

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017

$81$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 39/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu ________ 2018 roku z dnia

w sprawie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$§1$

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Janisławowi Muszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiazków w roku obrotowym 2017.

$§2$

Uchwała wchodzi w zycie z chwilą podjęcia.

Uchwała numer 40/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedziba we Wrocławiu z dnia ____________ 2018 roku

w sprawie nie udzielenia Janisławowi Muszyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczei Spolki absolutorium z wykonania przez niego obowiazkow w roku obrotowym 2017

$§$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia nie udzielić Janisławowi Muszyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.

Uchwała Numer 41/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____________ 2018 roku

w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponosi akcjonariusz, na żądanie którego zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 431763.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Numer 42/09/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____________ 2018 roku

w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka Stem Cells Spin S.A.

§ 2.