Rawlplug S.A.

M&A Activity • Aug 9, 2018

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE AKCJONARIUSZY

O ZAMIARZE POŁĄCZENIA RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA

I

KOELNER – TWORZYWA SZTUCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Działając w imieniu Rawlplug Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (51-416), przy ul. Kwidzyńskiej 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033537 (dalej: "Spółka"), zgodnie z art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") niniejszym zawiadamiamy o:

zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu Spółki, jako spółki przejmującej z Koelner – Tworzywa Sztuczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (51- 416), przy ul. Kwidzyńskiej 6C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208804, jako spółką przejmowaną (dalej: "Uchwała"), na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 29 czerwca 2018 r., ogłoszonym zgodnie z art. 500 § 2 i § 3 KSH w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 30 lipca 2018 r., nr 146 (5534), Poz. 33262.

Jednocześnie informujemy, że w dniach od 9 sierpnia 2018 r. do dnia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie Uchwała o połączeniu, nie krócej jednak niż do dnia 10 września 2018r., akcjonariusze mogą w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 6 zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH, tj.:

• 1) Planem Połączenia z dnia 29 czerwca 2018 roku,
• 2) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rawlplug S.A.- Spółki Przejmującej;
• 3) Projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
• 4) Dokumentem zawierającym ustalenie wartości majątku Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
• 5) Oświadczeniem Koelner Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018r.;
• 6) Oświadczeniem Rawlplug S.A. Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018r.;
• 7) Sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.

W związku z faktem, że Rawlplug S.A. posiada 100% udziałów spółki Koelner – Tworzywa Sztuczne Sp. z o.o., stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Rawlplug S.A.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH, Plan połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, dlatego też stosowna opinia biegłego nie została sporządzona.

Powyższe zawiadomienie stanowi zawiadomienie pierwsze o zamiarze połączenia.

Zarząd Rawlplug S.A.

Radosław Koelner Prezes Zarządu

______________________

Piotr Kopydłowski Członek Zarządu

______________________