Analizy Online Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 14, 2018

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ("NWZA") Spółki pod firma Analizy Online S.A., zwołanego na dzień 25 września 2018r., godz. 12:00 w siedzibie Spółki Analizy Online S.A. przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie

Uchwała Nr 1/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru przewodniczacego NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na przewodniczacego NWZA ... ................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia:

• 1. Odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Liczenie głosów powierzyć osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

Analizy Online S.A. ul. Hrubieszowska 6A 01-209 Warszawa info@analizy.pl tel./fax: (48 22) 431 82 93

www.analizy.pl www.analizyonline.com NIP: 113-22-71-535 REGON: 016419531 KRS: 0000360084 .
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Przyjecie porzadku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcionariuszy.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firma Analizy Online S.A. z siedziba w Warszawie w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także na podstawie § 11 pkt. 2 Statutu Spółki, oraz w związku, ze złożoną z dniem 22 czerwca 2018 r. rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A. przez Pana Macieja Borkowskiego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. podejmuje uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki Analizy Online S.A., poprzez powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji (upływającej w dniu 22 kwietnia 2019 rokul Pana/Pani ....................................

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie pokrycia kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Spółkę.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Analizy Online S.A. postanawia, że koszty zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pokryje Spółka.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.