Analizy Online Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 14, 2018

OGŁOSZENIE ZARZĄDU

o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (NWZA) Spółki Analizy Online S.A. na dzień 25 września 2018 roku

Zarząd Analizy Online S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360084, ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("NWZA") na dzień 25 września 2018 roku, na godzine 12:00 w siedzibie Spółki Analizy Online S.A., przy ul. Hrubieszowskiej 6A w Warszawie.

I. Porzadek obrad

Szczegółowy porzadek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

• 1. Otwarcie obrad.
• 1. Wybór Przewodniczacego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamkniecie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Analizy Online S.A. ul. Hrubieszowska 6A 01-209 Warszawa info@analizy.pl tel./fax: (48 22) 431 82 93

www.analizy.pl

www.analizyonline.com NIP: 113-22-71-535 REGON: 016419531 KRS: 0000360084 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy

II. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (NWZA)

Uprawnienie do udziału w NWZA

• 1. Prawo uczestniczenia w NWZA spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZA (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 9 września 2018 roku.
• 1. W celu zapewnienia udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażadać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
• a) firme (nazwe), siedzibe, adres i pieczeć wystawiajacego oraz numer zaświadczenia,
• b) liczbę akcji,
• c) rodzaj i kod akcji,
• d) firme (nazwe), siedzibe i adres spółki, która wyemitowała akcje,
• e) wartość nominalną akcji,
• f) imie i nazwisko albo firme (nazwe) uprawnionego z akcji.
• g) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
• h) cel wystawienia zaświadczenia,
• $i$ date i miejsce wystawienia zaświadczenia.
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. $\mathbf{j}$

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu będą podstawą sporzadzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Procedury dotyczace uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

1. Zmiana porzadku obrad oraz zgłaszanie projektów uchwał przed data NWZA

Zgodnie z art. 401 §1 i 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujacy co najmniej jedna dwudziesta (1/20) kapitału zakładowego jest uprawniony do:

a) zadania umieszczenia określonych spraw w porzadku obrad NWZA. Żadanie powinno zostać zgłoszone Zarzadowi, w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wza@analizy.pl, nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed dniem NWZA, tj. do dnia 4 września 2018 roku. Żądanie powinno być sporządzone w języku polskim, zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

b) zgłoszenia Spółce na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na adres wzaldanalizy.pl, projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porzadku obrad Zgromadzenia.

W przypadku w/w żądań do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:

• a) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, potwierdzające status akcjonariusza Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki.
• b) w przypadku akcjonariusza bedacego osoba fizyczna kopia dowodu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
• c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru,
• d) w przypadku działania przez pełnomocnika kopia pełnomocnictwa oraz kopia dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna kopia z właściwego rejestru.

Dokumenty załączone do żądania kierowanego drogą elektroniczną w trybie Art. 401 §1 i 4, powinny być przesłane w formacie plików "pdf" lub "jpg".

2. Zgłaszanie projektów uchwał podczas trwania NWZA

Zgodnie z art. 401 §5 KSH każdy akcjonariusz może podczas trwania NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3. Udział w NWZA

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcionariusza niebedacego osoba fizyczna powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub z ciagu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielajace pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie bedacego osoba fizyczna powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.

Regulacje wewnetrzne Spółki nie przewiduja możliwości uczestniczenia, wypowiadania sie w trakcie NWZA ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

4. Lista uprawnionych do udziału w NWZA

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA nieodpłatnie, pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Żądanie powinno zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki (wza danalizy.pl). Podstawą wysłania Akcjonariuszowi listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA jest przedstawienie Spółce zaświadczenia o posiadanju akcji Spółki.

5. Pełnomocnicy

Pełnomocnictwo do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na NWZA powinno być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki (www.analizyonline.com) zakładka Inwestorskie", dział "WZA". Dokument pełnomocnictwa nie "Relacie musi być sporzadzony na formularzu pełnomocnictwa, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O zamiarze udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia Spółkę przesyłając informację pocztą elektroniczną na adres wzacanalizy.pl. Spółka w terminie 2 dni nadaje akcjonariuszowi indywidualny kod i przesyła zwrotnie na adres poczty elektronicznej akcjonariusza. Akcjonariusz przesyła Spółce najpóźniej na 3 dni przed NWZA pocztą elektroniczną na adres wza Canalizy.pl dokument zawierający tekst pełnomocnictwa wraz z podpisem akcjonariusza, w postaci skanu dokumentu zapisanego w formacie jpg, pdf. Po przybyciu na Zgromadzenie, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać oryginał pełnomocnictwa. Zgromadzeniu Pełnomocnik wykonuje na wszystkie uprawnienia akcjonariusza zgodnie z zasadami określonymi w KSH, a w szczególności, w art. 412 - 412² KSH.

6. Uzyskanie informacji przed NWZA

Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w NWZA ma prawo do uzyskania pełnego tekstu dokumentacji, oraz projektów uchwał w lokalu Zarzadu Spółki (Ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa), do dnia odbycia NWZA. w dni powszednie, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Informacje i dokumenty dotyczące Zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki (www.analizyonline.com) w zakładce "Relacje Inwestorskie", dział "WZA".

Wszelka korespondencje akcjonariuszy, kierowana do Spółki w zwiazku z NWZA, należy kierować na adres: Analizy Online S.A., Ul. Hrubieszowska 6A, 01-209 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@analizy.pl).