Nestmedic Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 23, 2018

Uchwała nr 01/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Wolne głosy i wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Uchwała nr 03/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Działając na podstawie art. 420 § 3 KSH Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać, dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Komisję Skrutacyjną i dokonać wyboru jej członków w osobach:

1. []

2. []

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 05/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nestmedic S.A. z dnia 19 września 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Nestmedic S.A. (dalej "Spółka"):

Powołuje się …………………………. do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca trwania obecnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.