Nestmedic Spolka Akcyjna

AGM Information • Aug 23, 2018

Zarząd Nestmedic S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 19 września 2018 roku, na godzinę 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestmedic S.A., które odbędzie się w Wrocławiu, w siedzibie Spółki, przy ul. Krakowskiej 141-155, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

6. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, formularz do udzielania pełnomocnictwa wraz z formularzem głosowania przez pełnomocnika oraz wzory wniosków związanych z wykonywaniem poszczególnych uprawnień przez akcjonariuszy.

Załączniki:

• Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

• Formularz pełnomocnictwa do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

• Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla osoby fizycznej

• Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad dla-osoby innej niż fizyczna

• Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 września 2018 r. dla osoby fizycznej

• Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 19 września 2018 r. dla osoby innej niż fizyczna

• Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej

• Formularz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad dla osoby fizycznej