MDI Energia S.A.

AGM Information • Aug 29, 2018

Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MDI Energia Spółka Akcyjna z dnia 20 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w statucie Spółki:

I. w art. 23 dodaje się nowe ustępy nr 23.3, 23.4 oraz 23.5 w następującym brzmieniu:

"23.3 W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu wybierany spośród Członków Rady Nadzorczej.

23.4 Komitet Audytu składa się z nie mniej niż 3 członków.

23.5 Komitet Audytu działa na podstawie regulaminu Komitetu Audytu uchwalonego przez Radę Nadzorczą."

II. Dotychczasowy ust. 24.2 pkt l) w brzmieniu: "24.2 l) wybór Komitetu Audytu o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym" otrzymuje następujące brzmienie:

"l) wybór Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,"

III. Dotychczasowy ust. 24.3 skreśla się.

IV. Tekst jednolity statutu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisania do rejestru.