4Mass S.A.

AGM Information • Aug 31, 2018

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 oraz § 78 ust. 5 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd URSUS S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 31 sierpnia 2018 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A., wraz z załącznikami i wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Jednocześnie Emitent informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. obradujące w dniu 31 sierpnia 2018 r. dokonało zmiany projektu uchwały nr 6/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii S oraz zmiany Statutu Spółki, poprzez zmianę dnia, od którego akcje serii S będą uczestniczyć w dywidendzie, z wskazanego w ogłoszonej treści projektu "1 stycznia 2019 roku" na dzień "1 stycznia 2018 roku".

Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 7 i 9 ww. Rozporządzenia Emitent informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A. nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono żadnego sprzeciwu do protokołu.