Murapol S.A.

M&A Activity • Aug 31, 2018

AKT NOTARIALNY

Dnia .... września dwa tysiące osiemnastego roku (......09.2018 r.) w obecności notariusza ..................., w jego Kancelarii Notarialnej w .................., przy ulicy ...................................... Wspólników spółki pod firmą GPDP FINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej, adres 43-300 Bielsko - Biała, ulica Partyzantów 49, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000555586, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej Wydział VIII Gospodarczy KRS, z którego notariusz spisał następującej treści:

PROTOKÓŁ

$$1.$

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki prowadzonej pod firmą: GPDP FINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej otworzył [*], syn [*] i [*], zamieszkały [*], ulica [*] numer [*], legitymujący się dowodem osobistym numer [*], PESEL [*], który jednogłośnie został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia.

Tożsamość Przewodniczącego notariusz stwierdził na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego.

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym stwierdził, iż Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółki zostało zwołane w sposób prawidłowy, na dowód czego załącza się do protokołu dowody dwukrotnego doręczenia jedynemu wspólnikowi Spółki - spółce pod firmą MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej zawiadomień o zwołaniu Zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, wystosowane w dniach [*] września 2018 r. i [*] września 2018 r. przez Zarząd Spółki. W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż niniejsze Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał dotyczących Spółki, w zakresie następującego porządku obrad:

1) Otwarcie Zgromadzenia

• 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
• 3) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników do podejmowania uchwał;
• 4) Przyjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką pod firmą MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej;
• 5) Wolne wnioski
• 6) Zamknięcie Zgromadzenia.

$§$ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki prowadzonej pod firmą: GPDP FINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej podjęło w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

UCHWAŁA numer 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki GPDP FINANSE Spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Bielsku - Białej z dnia [*] 2018 r.

w sprawie: połączenia ze spółką pod firmą MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

$§ 1$

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą GPDP FINANSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej jako "Spółka Przejmowana") postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką pod firmą MURAPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej (dalej jako "Spółka Przejmująca") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach opisanych w Planie Połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu [*] września 2018 r. stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały (dalej jako "Plan Połączenia") i udostępnionym na stronie internetowej Spółki: www.gpdpfinanse.pl od dnia $[^{*}]2018r.$

$§$ 2

Verdiene Broke

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża niniejszym zgodę na treść Planu Połączenia.

$§$ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

$\S4$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.

W głosowaniu jawnym za uchwałą oddano .... (.......) głosów ważnych, przeciw: 0, wstrzymujących się: 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę w głosowaniu jawnym podjęto jednogłośnie.

$§$ 3.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie o godzinie .....

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.

Wypisy niniejszego aktu wydawać można Spółce i Wspólnikom.

Chrone Broke
Sir 1-