Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 września 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Agatę Tryc.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, w którym:
- oddano ważne głosy z 9.540.483 akcji, stanowiących 24,24 % kapitału zakładowego,
- oddano 9.540.483 ważnych głosów, z czego: 9.345.777 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 194.706 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 września 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
_____________________________________________________________________
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
- 1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
- 9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:
- oddano ważne głosy z 9.540.483 akcji, stanowiących 24,24 % kapitału zakładowego,
- oddano 9.540.483 ważnych głosów, z czego: 9.345.777 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 194.706 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 06 września 2018 roku sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
_____________________________________________________________________
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 14 września 2018 roku o godzinie 10.30 w siedzibie Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym:
- oddano ważne głosy z 9.540.483 akcji, stanowiących 24,24 % kapitału zakładowego,
- oddano 9.540.483 ważnych głosów, z czego: 8.023.713 głosów za podjęciem uchwały, 0 głosów przeciw podjęciu uchwały oraz 1.516.770 głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono sprzeciwów do uchwały,
- głosów nieważnych nie oddano.