Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Sep 7, 2018

UCHWAŁA NR 230/X/2018 RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY S.A. z dnia 18 lipca 2018 roku

wyrażenia opinii przez Radę Nadzorczą w przedmiocie wniosku w sprawie: przedkładanego przez Zarząd na Walne Zgromadzenie w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę Grupa Azoty S.A. 25 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Goat TopCo GmbH, Münster, Niemcy

Działając na podstawie § 32 ust.1 pkt 18) w związku z § 50 pkt 9 lit. c) oraz § 51 w związku z § 21 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki Grupa Azoty S.A., Rada Nadzorcza uchwala co następuje:

$S₁$

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu przedkładany Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Grupa Azoty S.A. w sprawie wyrażenia zgody przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na nabycie przez Spółkę Grupa Azoty S.A. od Goat Netherlands B.V. 25 000 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego spółki Goat TopCo GmbH, Münster, Niemcy.

Uchwałę podjęto w trybie tajnym, przy obecności ... Członków Rady Nadzorczej.

llość głosów oddanych za uchwałą: ....... llość głosów wstrzymujących się: ....... Ilość głosów oddanych przeciwko uchwale: ......

Tomasz Karusewicz /Przewodniczący Rady Nadzorczej/

Michał Gabryęl /Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej/

Zbigniew Paprocki /Sekretarz Rady Nadzorczej/

Piotr C⁄zajkowski

Monika Fill

dr Magdalena Hutryrrowicz

Ireneusz Purgacz

$\ddot{\phantom{a}}$

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Robert Kapka

Bartłomiej Litwińczuk

Roman Romaniszyn

$\ddotsc$