SFINKS Polska S.A.

AGM Information • Sep 12, 2018

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 9 października 2018 r.

UCHWAŁA NR [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

_________________________________________________ .

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie odwołania z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia odwołać z pełnionej funkcji członka Rady Nadzorczej w osobie

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

_________________________________________ .

UCHWAŁA NR [] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 k.s.h. oraz § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A., postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowego członka w osobie ____________________________________________ .

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.