Toya S.A.

AGM Information • Sep 21, 2018

						きけいがおき きほけいかき きけいかんかさけい
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						.
						the control of the control of the control of the control of the control of the
						.
						.
						.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ___ ___ 2018 roku

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia "TOYA" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ___.

§ 2

						ききこうもくさきこう かきき かたりききき
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						.
						the control of the control control of the control control of the control
						THE R. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
						.
						.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ___ ___ 2018 roku

w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu przy udziale firmy prowadzącej głosowanie elektroniczne.

§ 2

						ききめ なおききぬおおさき かたおとささ
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
						the contract will be the contract of the contract and on the contract
						THE R. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P. P.
						.
						.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ___ ___ 2018 roku

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Koprowskiego.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

さけば なおさけ おおさき かたかたかきば
.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.
The control of the control control of the control control of the control
A A DOMESTIC A DISTURBANCE A DESCRIPTION OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTURBANCE OF A DISTU
						.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą:

"TOYA" spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia ___ ___ 2018 roku

w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Koprowskiego

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1577) i § 16 ust. 2 Statutu Spółki "TOYA" S.A. (dalej także: "Spółka") oraz w związku z rezygnacją Pana Tomasza Koprowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 29 sierpnia 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "TOYA" S.A. powołuje do 7-osobowego składu Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej 3 letniej kadencji rozpoczętej z dniem 29 czerwca 2017 r., Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani/Pana ___.

§ 2