AGM Information • Sep 28, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Walne zgromadzenie otworzył Andrzej Stanisław Kiełczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który powitał zebranych Akcjonariuszy i zarządził przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego spośród osób uprawnionych do głosowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Na Przewodniczącego Zgromadzenia pełnomocnik - akcjonariusza Jacka Krzemińskiego - Michał Pitula zaproponował kandydaturę: Andrzeja Stanisława Kiełczewskiego.--------------------------------------------------------------------------------------------
Przystąpiono do głosowania tajnego nad uchwałą o następującej treści:---------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Andrzeja Stanisława Kiełczewskiego.--------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847,----- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % ----------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 250 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. --------------------------------------------------
Tym samym dokonano wyboru Przewodniczącego w osobie Andrzeja Stanisława Kiełczewskiego.
Andrzej Stanisław Kiełczewski przyjął przewodnictwo i stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta. ---------------------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i sam podpisał listę. --------
Przewodniczący oświadczył, że Zgromadzenie zostało zwołane zgodnie z art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 398 k.s.h. w trybie art. 4021 § 1 k.s.h. tj. zostało zwołane przez Zarząd ogłoszeniem z dnia 31.08.2018r. umieszczonym między innymi na stronie internetowej spółki, a na zebraniu reprezentowani są osobiście lub przez pełnomocników Akcjonariusze posiadający 10 625 847 akcji odpowiadającym 16 250 847 głosom z 25 000 000 wszystkich akcji Spółki co stanowi 42,50 % kapitału spółki, natomiast ogólna liczba głosów z wszystkich akcji wynosi 36 250 000 (11 250 000 akcji serii A – liczba głosów z akcji wynosi 22 500 000 (akcje uprzywilejowane co do głosu, tak, że jedna akcja daje prawo do dwóch głosów, /10 000 000 akcji serii B – liczba głosów z akcji wynosi 10 000 000/ 3 750 000 akcji serii C – liczba głosów z akcji wynosi 3 750 000 ) a Zgromadzenie to jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał zgodnie z art. 408 Kodeksu Spółek Handlowych. ------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: -----------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------------------------------------------
| 1. Otwarcie | Nadzwyczajnego | Walnego Zgromadzenia |
Akcjonariuszy;------------------ | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Wybór | Przewodniczącego | Nadzwyczajnego | Walnego | Zgromadzenia |
| Akcjonariuszy;-------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| 3. Przyjęcie | porządku | obrad;-------------------------------------------------------------------------- | ||
| 4. Przyjęcie | uchwały w przedmiocie |
zmiany treści |
Statutu Spółki; |
---------------------- |
| 5. Przyjęcie | uchwały w przedmiocie |
odwołania członków |
Rady | Nadzorczej; ---------- |
| 6. Przyjęcie | uchwały w przedmiocie |
[ ] powołania _ |
na członka Rady |
Nadzorczej;---- |
Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej;---- 8. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej;---- 9. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej;----
§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.---------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie, a po nim ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847,---------------- procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % ------------------------------------------------------------------------------------------
łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" - 16 250 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. ---------------------------------
Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób że: ----------------
"§ 9
w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. ----------------------------------------- 4. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego wyrażonych w formie uchwały po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki. Ustalenie ceny akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. ------------- 6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------ 7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki." --------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Radzie Nadzorczej opracowanie i ogłoszenie tekstu jednolitego statutu. ----------------------------------------
§ 3 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. --------------------------------------------------
| Przewodniczący zarządził głosowanie, a po nim ogłosił, że uchwała została | ||
|---|---|---|
| podjęta jednomyślnie. ---------------------------------------------------------------------------------- | ||
| W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847,------------- |
||
| procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym |
||
| stanowi 42,50 % ------------------------------------------------------------------------------------------ |
||
| łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 250 |
||
| 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 0. -------------------------------------------------- |
Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą o następującej treści: -------------------------------------------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej. -------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. --------------------------------------------------
| Przewodniczący zarządził głosowanie, a po nim ogłosił, że uchwała została | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| podjęta jednomyślnie. ---------------------------------------------------------------------------------- | |||||
| | W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy | -10 | 625 847,------------- | ||
| | procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym | ||||
| stanowi 42,50 % | ------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| | łączna liczba ważnych głosów to 16 | 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 | 250 | ||
| 947, "przeciw" - | 0 i "wstrzymujących się" - | 0. | -------------------------------------------------- |
Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Tomasza Mihułki
§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a po nim ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847,-------------
| procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym |
|
|---|---|
| stanowi 42,50 % ------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 |
|
| 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. --------------------------------------------- |
Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Tadeusza Błażejewskiego
§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a po nim ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847,------------ procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % ----------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. ---------------------------------------------
Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Jarosława Grzegorza Staniec
§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a po nim ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847,------------ procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % ----------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. ---------------------------------------------
Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie powołania Sebastian Kretowicz na członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Sebastiana Kretowicz
§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a po nim ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847,-------------
| | procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym |
|---|---|
| stanowi 42,50 % ------------------------------------------------------------------------------------------ |
|
| łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 |
|
| 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. --------------------------------------------- |
Przewodniczący przechodząc do kolejnego punktu obrad, odczytał uchwałę o następującej treści: ------------------------------------------------------------------------------------
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Przemysława Dąbrowskiego
§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a po nim ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847,------------ procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % ----------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. ---------------------------------------------
Pełnomocnik akcjonariusza Jacka Krzemińskiego - Michał Pitula zgłosił wniosek o głosowanie nad uchwałą o nastającej treści: -------------------------------------------------
§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Siekierskiego
§ 2 Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. ---------------------------------------------------------
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne, a po nim ogłosił, że uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ W głosowaniu liczba akcji, z których oddano ważne głosy -10 625 847,------------ procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi 42,50 % ----------------------------------------------------------------------------------------- łączna liczba ważnych głosów to 16 250 847, w tym liczba głosów: "za" -16 249 847, "przeciw" - 0 i "wstrzymujących się" - 1000. ---------------------------------------------
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.