Platige Image Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 5, 2018

Załącznik do uchwały zarządu z dnia 5 października 2018 r. -

projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na dzień 7 listopada 2018 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PLATIGE IMAGE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W DNIU 7 LISTOPADA 2018 ROKU

I. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ………………………....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

II. PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 4 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

• 1) otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 4) przyjęcie porządku obrad;
• 5) podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej;
• 6) zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

III. PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5 PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie § 16 pkt 2 statutu Spółki, niniejszym ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyła ……… członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr …

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Platige Image S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 listopada 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 16 pkt 1 statutu Spółki, niniejszym powołuje …………………………… w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.