Notoria Spolka Akcyjna

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 8, 2018

Zarząd Notoria Serwis SA ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 08 października 2018 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Rant sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki w dniu 30 października 2018 roku o godz. 11:00:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2018 roku.

11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

12. Zamknięcie obrad.

W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez akcjonariusza, projekty uchwał oraz dodatkowe informacje dla akcjonariuszy.