Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Oct 9, 2018

Uchwała Nr 1

NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 08 października2018 r.

w sprawie: Wyboru Przewodniczącego NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia.----------------------------

Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 45 Statutu Spółki oraz § 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:-------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne	Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Azoty S.A., dokonuje wyboru Pana Andrzeja
	Leganowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Pan Prezes Zarządu ogłosił wyniki:-------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy74.653.677, procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 75.2591488943%, łączna liczba ważnych głosów74 653677,-----------------------------
liczba głosów za: 74.653.676,-------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów przeciw: 0,------------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów wstrzymujących się: 0,---------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 2 NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 08 października2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------------------------------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), działając na podstawie § 22 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje: ---------------------
§ 1.
NadzwyczajneWalne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: ------------------------------------
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Przyjęcie porządku obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Goat TopCo GmbH z
siedzibą w Münster, Niemcy.----------------------------------------------------------------------------------------------
6.Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.
------	--

Uchwała wchodzi w życie z chwilą	jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74 653 677, procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 75.2591488943%, łączna liczba ważnych głosów74653 677,----------------------------
liczba głosów za: 74 652751 ,------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów przeciw:0,------------------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosówwstrzymujących się:926,-------------------------------------------------------------------------------------
brak sprzeciwów.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Nr 3 NadzwyczajneWalnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedziba w Tarnowie z dnia 08 października2018 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach -----------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47StatutuSpółki uchwała co następuje : -------

§ 1 Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 8 października 2018r. zarządza przerwę w obradach do dnia 12 października 2018r. do godziny 12 .00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki w Tarnowie ulica Kwiatkowskiego nr 8 ,w Sali konferencyjnej nr 57/58 na I piętrze. -------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74653 677, procentowy udział powyższych akcji w kapitale zakładowym Spółki: 75.2591488943%, łączna liczba ważnych głosów74 653 677 ---------------------------- liczba głosów za:68789 442,------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów przeciw: 21,---------------------------------------------------------------------------------------------------- liczba głosów wstrzymujących się:5864214.------------------------------------------------------------------------------