Astro Spolka Akcyjna

Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements • Oct 10, 2018

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FAMUR S.A. w dniu 10 października 2018 r. wraz z wynikami głosowań

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 10.10.2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------

• 1. Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Panią Karolinę Blacha-Cieślik na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 416.413.195 ważnych głosów, co stanowiło 100 % głosów oddanych, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała powzięta zatem została jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 10.10.2018 roku

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-------------------------------------

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -------------------------------------------------

W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 411.392.396 ważnych głosów, co stanowiło 98,79 % głosów oddanych, głosów przeciwnych nie było, a głosów wstrzymujących się było 5.020.799. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.---------------------------------

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR S.A. z dnia 10.10.2018 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej.-----------------------------------------------

• 1. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasz Kruka (Kruk), PESEL: 76092508036.----------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------

W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 416.413.195 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 72,45% kapitału zakładowego oraz dawały 416.413.195 ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 358.992.396 ważnych głosów, co stanowiło 86,21 % głosów oddanych, głosów przeciwnych było 5.004.561, a głosów wstrzymujących się było 52.416.238. Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów.------------------