Berling S.A.

Regulatory Filings • Oct 12, 2018

Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 12 października 2018 r. przez strony porozumienia ("Porozumienie"), o którym mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2018 została ogłoszona zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ("Wezwanie"), o którego ogłoszeniu mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2018. Zmiana Wezwania dotyczy punktu 8 Wezwania, tj. zatytułowanego: "Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot".

Zgodnie z zmianą treści Wezwania, wskazany punkt 8 po dokonanej zmianie przyjmuje następujące brzmienie:

"Intencją Wzywających jest, aby Podmioty Nabywające Akcje nabyły Akcje w następujący sposób:

a) ARKTON będzie nabywać Akcje w pierwszej kolejności, jednak nie więcej niż 3.160.040 Akcji.

b) Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż 3.160.040 Akcji, Spółka nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów ponad tę liczbę, przy czym Spółka nabędzie nie więcej niż 2.616.128 Akcji.

c) Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż 5.776.168 Akcji, BP nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów ponad tę liczbę, przy czym BP nabędzie nie więcej niż 350.000 Akcji.

d) Jeżeli liczba Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa niż 6.126.168 Akcji, DAO nabędzie Akcje objęte zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów ponad tę liczbę, przy czym DAO nabędzie nie więcej niż do 654.032 Akcji.

Jeżeli zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będą objęte wszystkie Akcje, zamiarem Spółki jest nabycie do 14,91% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) akcji Spółki, zamiarem DAO jest nabycie do 3,73% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) akcji Spółki, zamiarem ARKTON jest nabycie do 18,01% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) akcji Spółki, zaś zamiarem BP jest nabycie do 1,99% (w zaokrągleniu do setnej części procenta) akcji Spółki.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Podmioty Nabywające Akcje zamierzają łącznie osiągnąć do 100% Akcji Spółki, czyli do 17.550.200 akcji Spółki, które to akcje dają prawo do 17.550.200 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi do 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Informacja co do liczby Akcji nabywanych przez poszczególne Podmioty Nabywające Akcje w Wezwaniu zostanie przekazana do wiadomości publicznej wraz z informacją o wynikach Wezwania."

Komunikat dotyczący zmiany wezwania oraz tekst jednolity Wezwania (po zmianie) załączone są do niniejszego raportu bieżącego.