Grupa Azoty S.A.

AGM Information • Oct 12, 2018

Uchwała Nr 4

NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. z siedzibą w Tarnowie z dnia 12października2018 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster, Niemcy. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Grupa Azoty S.A. ("Spółka"), działając na podstawie oraz § 50 pkt 9) lit. c w związku z § 51, § 32 ust. 1 pkt 18 oraz § 21 ust. 2 pkt 12 StatutuSpółki, po rozpatrzeniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 230/X/2018 z dnia 18 lipca 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki z dnia 18 lipca 2018 r. dotyczącego wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Goat TopCo GmbH z siedzibą w Münster(" Goat TopCo"), uchwala co następuje:--

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Goat Netherlands B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia, 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Goat TopCo, pod warunkiem uzyskania zgód organów antymonopolowych, na warunkach finansowych określonych w umowie sprzedaży udziałów tj. za cenę nie wyższą niż 235.000.000 (dwieście trzydzieści pięć milionów) EUR. -------------------------------------------

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, Przewodniczący Zgromadzenia ogłosił wyniki:--------------------
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 74653 656, procentowy udział powyższych akcji w kapitale
zakładowym Spółki: 75.25912777240 %, łączna liczba ważnych głosów 74653 656, --------------------------
liczba głosów za: 48 304061 co stanowi 64.7042135485%liczby głosów oddanych,---------------------------
liczba głosów przeciw: 3 831720,--------------------------------------------------------------------------------------------
liczba głosów wstrzymujących się:22 517 875,---------------------------------------------------------------------------
brak sprzeciwów.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------