Apanet Spolka Akcyjna

Board/Management Information • Nov 10, 2018

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 8 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta bez formalnego zwołania, na którym obecni byli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na odbycie posiedzenia i porządek obrad obejmujący:

1) Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

2) Omówienie sytuacji spółki i spółki zależnej

3) Wysłuchanie informacji Prezesa Zarządu Dariusza Karolaka dot. realizowanych i planowanych działań mających na celu odzyskanie kontroli nad spółką zależną oraz doprowadzenie do naprawnienia szkód wyrządzonych spółce przez byłego Prezesa Zarządu Andrzeja Lisa i współdziałające z nim osoby.

Na posiedzeniu podjęto próbę podjęcia uchwał w trybie § 18 ust. 9 Statutu Emitenta:

1) O powołaniu Pana Andrzeja Łebka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, która nie została podjęta;

2) O powołaniu Pana Pawła Nowaka na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, która nie została podjęta;

3) O powołaniu Pani Anny Gardiasz na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, która nie została podjęta.

Po przeprowadzeniu dyskusji Rada Nadzorcza postanowiła przerwać rozpoczęte w dniu 8 listopada 2018 r. posiedzenie do dnia 17 grudnia 2018 r. do godz. 13:00 celem kontynuowania niezrealizowanego porządku obrad oraz ponownej próby wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 8 listopada 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 września 2018 r. odbyło się spotkanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta, na którym stawiło się czworo spośród sześciorga Członków Rady Nadzorczej Emitenta, celem podjęcia próby odbycia posiedzenia Rady i podjęcia uchwał w trybie § 17 ust. 5 Statutu Emitenta, do czego jednak nie doszło z uwagi na nieobecność pozostałych poinformowanych o możliwości spotkania w tym dniu Członków Rady Nadzorczej. Notatka ze spotkania Członków Rady Nadzorczej z dnia 28 września 2018 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.