Rank Progess S.A.

AGM Information • Nov 13, 2018

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. z siedzibą w Legnicy w dniu 13 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Magdalenę Dyś.-----------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------

Marcin Gutowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, ----------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------

• wstrzymujących się: 0 głosów. --------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 13 listopada 2018 roku

w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ---------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. --------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. --------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress S.A. powołuje Komisję
	Skrutacyjną w dwuosobowym składzie. --------------------------------------------------------------

§2.

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Rank Progress S.A. powołuje komisję
	skrutacyjną w następującym składzie: ----------------------------------------------------------------
	a) Magdalena Dyś, ------------------------------------------------------------------------------------------
	b) Marcin Gutowski. ---------------------------------------------------------------------------------------

§3.

-

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

• za uchwałą: 29.001.920 głosów, ----------------------------------------------------------------- - przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------ - wstrzymujących się: 0 głosów. --------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 13 Listopada 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rank Progress Spółka Akcyjna przyjmuje
	następujący porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------
-
I.	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------
	-
II.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------
	III. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------
	-
	IV. Uchylenie tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej i wybór Komisji Skrutacyjnej.-------
	-
V.	Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. ----------------------------------------------------
	VI. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Rank Progress
	S.A. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
	VII. Wolne wnioski. -------------------------------------------------------------------------------------
VIII.	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. --------------------------
	§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. --------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą Rank Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy z dnia 13 Listopada 2018 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Rank Progress S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 6 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rank Progress S.A. uchwala, co następuje: -----------------------------

-

Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tomasza Jerzego Janickiego (PESEL 78042606535) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 29.001.920 ważnych głosów z 16.250.960 akcji stanowiących 43,70 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: --

- za uchwałą: 29.001.920 głosów, -----------------------------------------------------------------
- przeciw uchwale: 0 głosów,------------------------------------------------------------------------
- wstrzymujących się: 0 głosów. --------------------------------------------------------------------