Dekpol S.A.

AGM Information • Nov 19, 2018

Zarząd DEKPOL S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 (1) 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje o zwołaniu na dzień 17 grudnia 2018 r. roku, na godz. 9:00 w siedzibie Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Powzięcie uchwały w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Dekpol Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.