Toya S.A.

Board/Management Information • Nov 20, 2018

Wrocław dnia 20 listopada 2018

TOYA S.A.

Ul Softysowicka 13-15

51-168 Wrocław

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

, posiadający 28 Zgłaszający: Jan Szmidt - Akcjonariusz TOYA S.A. zam. 170 647 akcji zwykłych na okaziciela.

Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej.

Niniejszym w oparciu o ust. 4 §13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A. z siedziba we Wrocławiu z dnia 8 lutego 2011r., zgłaszam Panią Beatę Szmidt (PESEL ) jako kandydatkę na członka Rady Nadzorczej TOYA S.A.

Uzasadnienie.

Pani Beata Szmidt jako długoletni akcjonariusz spółki TOYA S.A. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. od dnia 5 grudnia 2001 r. do dnia 23 marca 2006 . W mojej ocenie Pani Beata Szmidt posiada wysokie kwalifikacje i doświadczenie pozwalające na osiągnięcie najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez Radę Nadzorczą TOYA S.A. swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny.

Załączniki:

• 1. Oświadczenie z dnia 20 listopada 2018r.
• 1. Życiorys

Jan Szmidt

$\omega$ , $\omega$ , $\omega$ , $\omega$ , $\omega$

funit

Wrocław, dnia 20 listopada 2018 r.

legitymujący się paszportem nr na Ja, niżej podpisana, Beata Szmidt, PESEL podstawie §2 ust 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki TOYA S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sołtysowickiej 13-15, kod pocztowy 51-168, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej pod nr KRS 0000066712, kapitał zakładowy w pełni opłacony: 7 504 222,60 zł; nr NIP: 895-16-86-107; nr Regon: 932093253 (dalej: "Spółka") z dnia 30 stycznia 2018 r. ("dalej: "Regulamin RN"), niniejszym:

• 1. wyrażam zgodę na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 20 listopada 2018r.
• 1. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam i potwierdzam, że:
• a) spełniam przesłanki formalne określone w §2 ust 1 Regulaminu RN dla osób pełniących funkcję członka Rady Nadzorczej w, tj.: jestem osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
• b) nie pełnię w spółce żadnej z funkcji wykluczających powołanie mnie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej wskazanych w §2 ust 2 Regulaminu RN tj. nie jestem członkiem zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz zatrudnionym w Spółce głównym księgowym, radcą prawnym lub adwokatem, ani inną osobą, która podlega bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi,
• 1. Na podstawie 52 ust 3 Regulaminu RN oświadczam, że nie spełniam kryteriów niezależności określone w Statucie Spółki i §3 Regulaminu RN.
• 1. Na podstawie §2 ust 3 Regulaminu RN oświadczam, że:
• a) obecnie nie pełnię funkcji w organach zarządzających następujących spółek kapitałowych:
• b) obecnie nie pełnię żadnej funkcji organach nadzorczych spółek kapitałowych,
• c) obecnie uczestniczę w następujących spółkach osobowych:
• $\triangleright$ Etop24 sp. z o.o. sp.k.
• d) obecnie nie uczestniczę w żadnych spółkach cywilnych
• obecnie jestem wspólnikiem następujących spółek: Etop24 sp. zo.o. sp.k. $\sum$

Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Beata Szmidt

Innield

Beata Szmidt

$\bar{\mathcal{A}}$

ò,

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełniłam od dnia 5.12.2001 r. do dnia 23.03.2006 r. Nie jestem zatrudniona w Spółce na umowę o pracę.

W 1990 roku ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako wieloletni akcjonariusz znam specyfikę działalności Spółki Toya S.A.

Soncell

$\alpha$