Medinice S.A.

AGM Information • Nov 23, 2018

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Medinice S.A. z siedzibą w Kielcach zwołane na dzień 21 grudnia 2018 r. na godzinę 12:00, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chmielnej 132/134 III piętro, 00-805 Warszawa.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
(Projekt uchwały )
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ______
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD (Projekt uchwały)
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ______
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI (Projekt uchwały)
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ______
 Za	 Przeciw  Zgłoszenie sprzeciwu	 Wstrzymuję się	 Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: ______

Podpis akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza

__________	__________
(podpis)	(podpis)
Miejscowość:	Miejscowość:
Data:	Data:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medinice S.A.

Zarząd spółki Medinice S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad NWZ spółki zwołanego na dzień 21 grudnia 2018 r.

Projekty uchwał NWZ

Uchwała nr [●] w sprawie wyboru przewodniczącego NWZ

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych z 15 września 2000 r. ("KSH"), NWZ dokonuje wyboru [●] na przewodniczącego NWZ.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ

§ 1

NWZ przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie NWZ;
• 1. Wybór przewodniczącego obrad NWZ;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Zamknięcie obrad NWZ.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie odwołania [●] ze składu Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia odwołać [●] ze składu Rady Nadzorczej.

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr [●] w sprawie powołania [●] w skład Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 KSH NWZ postanawia powołać [●] w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała nr [●] wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.