Krynica Vitamin S.A.

Board/Management Information • Dec 3, 2018

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r.

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krynica Vitamin S.A. w dniu 3 grudnia 2018 roku

Uchwała Nr 1/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje Panią Agnieszkę Hajduk w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:	8.084.696
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,987 %
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 2/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 9 ust. 9 Statutu Spółki powołuje Pana Artura Mączyńskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:	8.084.696
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,987 %
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

Uchwała Nr 3/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Krynica Vitamin Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 7 ust. 1 pkt 13 Statutu Spółki ustala wysokość dodatkowego wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 400,00 zł (czterysta złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:	8.084.696
Łączna liczba ważnych głosów:	8.084.696
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym : 65,987 %
Liczba głosów "za":	8.084.696
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0