Skyline Investment S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 17, 2018

Uchwała nr 1/2018

z dnia 17 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

"Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera się Jerzego Rey na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.".----------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------

Uchwała nr 2/2018

z dnia 17 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie

o wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1.

"Na podstawie § 8 regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera się komisję skrutacyjną w składzie:------------------------------------------------------------------------- – Krzysztofa Szczygieł,-----------------------------------------------------------------------

–	Macieja Rey.---------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------

Uchwała nr 3/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:--------------------------------------------------------------- 1. Otwarcie Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.---------------------------------------------------------------------------------- 4. Wybór komisji skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------- 5. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------------------------- 6. Przedstawienie kandydatów do Rady Nadzorczej.------------------------------------------ 7. Rozpatrzenie i głosowanie nad uchwałą o zmianach w składzie Rady Nadzorczej----

8. Wolne wnioski.----------------------------------------------------------------------------------
9. Zamknięcie Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.------------------- --------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------

Uchwała nr 4/2018

z dnia 17 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 08 (ósmego) stycznia 2019 (dwa tysiące dziewiętnastego) roku.------------------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się o godzinie 10:00 (dziesiątej, zero, zero) w siedzibie Spółki, to jest budynku położonym w Warszawie, przy ulicy Puławskiej numer 2.---- ------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził,

§ 3.

że oddano łącznie 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów z akcji stanowiących 59,71 % (pięćdziesiąt dziewięć i siedemdziesiąt jeden setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 13.925.833 (trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta. ---------------------------------------------------------