SFINKS Polska S.A.

AGM Information • Dec 19, 2018

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO POLSKA S.A., zwołanego na dzień 15 stycznia 2019 r.

UCHWAŁA NR [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się:

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

_________________________________________________ .

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SYMBIO Polska Spółka Akcyjna z dnia 15 stycznia 2019 r.

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Symbio Polska S.A. ustala co następuje:

§ 1.

W związku z wykazaną w bilansie na dzień 31 października 2018 roku stratą spełniającą przesłanki wskazane w art. 397 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.