Ciech S.A.

Board/Management Information • Dec 24, 2018

Warszawa, 24 grudnia 2018 roku.

Uzasadnienie Zarządu CIECH S.A.

do uchwał będących przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

w dniu 28 stycznia 2019 roku

1. Powołanie członka Rady Nadzorczej CIECH S.A.

W dniu 5 grudnia 2018 roku Pan Dawid Jakubowicz zrezygnował w funkcji członka Rady Nadzorczej CIECH S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku ustaliło 6 osobowy skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. nowej kadencji. W związku z rezygnacją Pana Dawida Jakubowicza istnieje konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wyrażenie zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego w związku z ewentualnym zaciągnięciem dodatkowego finansowania przez CIECH S.A. lub jej spółki zależne w formie kredytów bankowych, emisji obligacji lub w inny sposób oraz (ii) na emisję obligacji.

Grupa CIECH zamierza pozyskać dodatkowe finansowanie dłużne ("Finansowanie") w kwocie do 500 mln PLN (lub równowartość tej kwoty w walucie). Pozyskanie Finansowania umożliwi Grupie CIECH realizację celów strategicznych określonych w Strategii Grupy CIECH na lata 2019-2021 z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz dopasowanie struktury finansowania korporacyjnego do realizowanych inwestycji poprzez zastąpienie części finansowania krótkoterminowego finansowaniem długoterminowym.

CIECH S.A.

ul. Wspólna 62 00-684 Warszawa tel. +48 22 639 11 00 fax +48 22 639 11 09 ciech@ciechgroup.com www.ciechgroup.com

REGON: 011179878 NIP: 1180019377 BDO: 000015168 Kapitał zakładowy: 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości) Rejestr przedsiębiorców: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000011687