Neptis S.A.

AGM Information • Jan 4, 2019

Załącznik do Ogłoszenia – Porządek Obrad

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 11 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 13 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 23 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 29 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 30 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekst jednolitego Statutu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Komitetu Audytu Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenie funkcji Komitetu Audytu Spółki Radzie Nadzorczej Spółki,
• 1. Wolne wnioski,
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.