Skyline Investment S.A.

AGM Information • Jan 8, 2019

Uchwała nr 1/2019

z dnia 08 stycznia 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Skyline Investment spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie o wyborze członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje Janusza Niedzielę, PESEL: 62042001834 na funkcję Członka Rady Nadzorczej z dniem dzisiejszym. ------------------------------ Kadencja nowo powołanego Członka Rady upływa wraz z zakończeniem obecnej kadencji Rady Nadzorczej. ------------------------------------------------------------------ § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. ---------------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący Zgromadzenie stwierdził, że oddano łącznie 8.267.500,00 (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów z akcji stanowiących 35,45 % (trzydzieści pięć i czterdzieści pięć setnych procenta) akcji w kapitale zakładowym; oddano 100 % (sto procent) ważnych głosów "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, nie zgłoszono sprzeciwów - wobec czego powyższa uchwała została powzięta.